Причины проведения полевого обследования

Турецкий валютный рынок крайне активен и не имеет валютного контроля. Жители могут свободно держать и перемещать иностранную валюту без ограничений. В последние годы интерес инвесторов к торговле на турецком рынке Форекс вырос, привлекая множество международных финансовых учреждений. Чтобы помочь инвесторам точно понять реальную производительность брокеров в регионе и смягчить риски, связанные с информационным предвзятым отношением, команда полевых исследований провела поездку в Турцию.

Процесс полевого обследования

Данное обследование было направлено на Fetih, торговую компанию. Ее публичный зарегистрированный адрес: Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. Kuyumcukent Atölye Bloğu No: 4/1123 Bahçelievler / ISTANBUL (4/1123 Kuyumkent Workshop Building, Ladin Street, Yenibosna Central District, Bahçelievler District, Istanbul, Turkey). Команда инспекторов тщательно нашла и проверила адрес.

По прибытии инспекторы первоначально подтвердили, что номер улицы соответствует общедоступной информации. Они успешно нашли адрес и сделали панорамное фото здания. Вокруг здания нет корпоративных кампусов, а улицы в основном усеяны коммерческими магазинами, не имеющими коммерческой атмосферы финансовых учреждений.

Затем инспекторы свободно получили доступ к холлу здания. Был вывешен знак с рекламой арендаторов, но все перечисленные бизнесы были связаны с обработкой золота и продажей ювелирных изделий. Никакой информации о финансовых торговых компаниях, связанных с Fetih, не было найдено. Команда инспекторов обнаружила, что помещение на самом деле является крупным центром физической торговли золотом. Внутреннее помещение в основном обставлено витринами для демонстрации золота и торговыми стойками, что напоминает сцену физической товарной торговли и не имеет отношения к офисам финансовой торговой компании.

Команда инспекторов пыталась связаться с сотрудниками центра торговли золотом, чтобы подтвердить наличие офисной зоны, связанной с Fetih. Сотрудники ясно заявили, что это место давно является центром физической торговли золотом и никогда не занималось или не делилось с другой компанией под названием Fetih. Более того, офисная среда внутри помещения была примитивной, соответствующей только базовым потребностям физической торговли и не имеющей офисных удобств, ожидаемых от финансового торгового учреждения. Команда инспекторов не обнаружила логотипа или вывески Fetih ни внутри, ни снаружи здания. После проверки, хотя адрес и номер улицы совпадали, фактическое использование не содержало никаких основных доказательств, подтверждающих реальную деятельность Fetih.

Таким образом, проверка подтвердила, что торговая компания Fetih не существует по указанному адресу.

Резюме полевого обследования

Инспекторы посетили Fetih по плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на общедоступном месте его деятельности, что указывает на то, что у брокера нет реального места ведения бизнеса. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию комплексно перед принятием решений.

Отказ от ответственности по результатам полевого обследования

Вышеуказанный контент и мнения представлены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.