Причины проведения полевого обследования

Используя свои преимущества в сфере туризма и международной торговли, валютный рынок Таиланда стабильно рос, став важной составляющей финансового ландшафта Юго-Восточной Азии и привлекая множество международных финансовых институтов. Чтобы помочь инвесторам точно понять реальную деятельность брокеров в регионе и смягчить риски, связанные с информационным уклонением, команда полевых исследований провела выездное обследование в Бангкоке, Таиланд.

Процесс полевого обследования

На этот раз команда выездного инспектирования отправилась в Таиланд для проведения выездного визита к валютному брокеру Bull Sphere. Общедоступная информация указывает его офисный адрес как 1420/1 210L4, 2-й этаж, Crystal Design Center Klong Chan, район Банкапи, Бангкок, Таиланд 10240.

Соблюдая нашу ответственность строго проверять бизнес для инвесторов, профессиональная инспекционная команда провела выездную проверку Bull Sphere на месте, основываясь на установленном плане и общедоступном адресе, чтобы подтвердить фактическое местоположение брокера.

Инспекционная команда отправилась в район Банкапи, Бангкок, Таиланд, и провела выездную проверку Bull Sphere, который, как утверждалось, находился по адресу 1420/1 210L4, 2-й этаж, Crystal Design Center Klong Chan, район Банкапи, Бангкок, Таиланд 10240. По прибытии по адресу, обследователи обнаружили, что целевое местоположение не является офисной зоной, указанной в общедоступной информации, а скорее местным рынком предметов интерьера (Crystal Design Center). Сайт в основном сосредоточен на продаже предметов интерьера и дизайн-бизнеса, без офисных зданий или коммерческих офисных зон. Хотя им удалось сделать панорамные фотографии рынка, они не обнаружили никаких следов корпоративного кампуса, связанного с Bull Sphere, ни внутри, ни снаружи рынка.

Затем обследователи вошли на рынок (соответствующий второму этажу по адресу) и внимательно проверили общественные зоны рынка и указатели этажей на предмет наличия знаков компании или офисного пространства. Результаты показали, что вся область состоит исключительно из магазинов предметов интерьера, без упоминания офисов Bull Sphere. Они также не нашли офиса с номером 210L4 — этот номер фактически принадлежит магазину внутри рынка и не имеет никакого отношения к офису.

Поскольку на месте находился рынок предметов интерьера, не было ни лобби компании, ни офисных этажей, что делало невозможным для обследователей подтвердить утвержденное местоположение офиса или получить доступ. Поскольку в рынке не было общих офисов, обследователи не смогли сделать фотографии рецепции или логотипа с логотипом Bull Sphere, а также не смогли подтвердить внутреннюю офисную среду, количество комнат или количество рабочих мест. После консультации с управлением рынка, им было ясно сказано, что в рынке находятся только бизнесы, связанные с предметами интерьера, и никогда не было дилера, подобного Bull Sphere.

Исходя из проведенной проверки на месте, адрес, указанный Bull Sphere, фактически был рынком предметов интерьера, а не офисом, и никаких следов бизнес-операций компании не было найдено.

Таким образом, после обследования было подтверждено, что Bull Sphere не существует по указанному адресу, и дилер был признан вымышленной сущностью, не имеющей реального офиса или деловых помещений.

Резюме полевого обследования

Обследователи посетили Bull Sphere по плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на его публично отображаемом месте бизнеса, что указывает на то, что у брокера нет реального местоположения бизнеса. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию всесторонне перед принятием решений.

Отказ от ответственности за полевое обследование

Вышеуказанный контент и мнения представлены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.