Причина этого визита

Сейшельские острова гордятся относительно небольшим масштабом рынка форекс, с основным курсом валют - доллар США к сейшельской рупии. На развивающемся рынке форекс Сейшельских островов существует определенное количество брокеров, предоставляющих местным и оффшорным клиентам услуги по торговле на форексе и переводам. В отношении регулирования форекса Центральный банк Сейшельских островов является основным регулятором, требуя от брокеров сообщать о большом объеме сделок в соответствии с международными стандартами и правилами по противодействию отмыванию денег. Последние годы свидетельствуют о постоянно растущем объеме торговли на рынке форекс Сейшельских островов, поскольку туризм и оффшорная финансовая индустрия набирают обороты. С развитием экономики и финансовой индустрии, а также улучшением связанных с ней регуляций, все больше мировых брокеров обращают внимание на рынок с потенциальным ростом на Сейшельских островах. В попытке помочь инвесторам лучше понять текущих форекс-брокеров на Сейшельских островах, команда исследований WikiFX решила отправиться в страну для проведения визитов на месте.

Визит на месте

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Сейшельские острова, чтобы посетить форекс-брокера CM Trading, как было запланировано по его регулятивному адресу: Unit A, House of Francis, Ile du Port, Mahe, Seychelles.

20 ноября 2023 года следователи пришли в Дом Фрэнсиса, современное коммерческое здание, на острове Маэ, крупнейшем острове Сейшельских островов, чтобы посетить офис брокера. Здание имеет простую и грубую структуру и фасад.

После доступа в здание для дальнейшего расследования сотрудники обследования не заметили ни каталога, ни охраны внутри. Поэтому было сложно точно определить местоположение целевой комнаты.

Затем команда обнаружила, что в здании нет многих офисов, большинство из которых были пустующими после поиска блока A, не обнаружив офиса CM Trading. По словам сотрудницы, работающей в офисе, она никогда не слышала о компании.

После проведения местного расследования подтверждено, что CM Trading не имеет физического присутствия на месте.

Заключение

Команда исследователей отправилась на Сейшельские острова, чтобы посетить форекс-брокера CM Trading по расписанию, но не нашла компанию по ее регуляторному адресу. Это говорит о том, что у брокера нет физического офиса по указанному адресу. Поэтому инвесторам рекомендуется принимать разумное решение, учитывая все обстоятельства.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено исключительно для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при принятии выбора.