Причины проведения полевого обследования

Турецкий валютный рынок крайне активен и не имеет валютного контроля. Жители могут свободно держать и переводить иностранную валюту без ограничений. В последние годы интерес инвесторов к торговле на турецком рынке Форекс вырос, привлекая множество международных финансовых учреждений. Чтобы помочь инвесторам точно понять реальную производительность брокеров в регионе и смягчить риски, связанные с информационным уклонением, команда полевых исследований провела поездку в Турцию.

Процесс полевого обследования

Данное обследование было направлено на торговую компанию HAREMALTIN, чей публично зарегистрированный офис находится по адресу Kuyumcukent Atölye Bloğu 1. Kat 3. Sokak No: 20 Yenibosna / ИСТАНБУЛ. Команда проверки строго придерживалась этого адреса и точно определила здание. Подтвердив правильное местоположение, они приступили к проверке.

По прибытии по указанному адресу, команда проверки успешно нашла здание. Внешность здания сочетала в себе промышленный и маломасштабный коммерческий дизайн. Окружающая территория в основном заселена предприятиями по обработке золота и ювелирными магазинами, без корпоративных кампусов. Уличная атмосфера была полностью сосредоточена на торговле физическими драгоценными металлами, не имеющей отношения к офисной атмосфере, необходимой для финансовых трейдеров. Команда проверки успешно запечатлела панорамный вид здания.

Затем команда проверки без препятствий вошла в здание. Внутри были вывески, указывающие на проживающих, но не было найдено никакой информации о финансовых торговых компаниях, связанных с HAREMALTIN. Основываясь на адресе, указанном как первый этаж, обследователи подтвердили конкретный адрес на первом этаже, только чтобы обнаружить, что здание на самом деле является кирпично-мортельным магазином, специализирующимся на продаже золота, полностью не связанным с офисным пространством финансового брокера.

Обследователи пытались связаться с персоналом магазина золота, чтобы подтвердить наличие офисного пространства, связанного с HAREMALTIN. Им сообщили, что здание давно является розничным магазином золота и никогда не занималось или не делилось с другой компанией по имени HAREMALTIN. Более того, никакого логотипа HAREMALTIN не было найдено внутри или снаружи здания. После проверки, хотя адрес и местоположие соответствовали общедоступной информации, фактическое использование было полностью несовместимо с деятельностью финансового брокера, не имея никаких основных доказательств в поддержку деятельности HAREMALTIN.

Таким образом, обследование подтвердило, что HAREMALTIN, брокер, не существует по указанному адресу.

Резюме полевого обследования

Обследователи посетили HAREMALTIN по плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на общедоступном месте его деятельности, что указывает на то, что у брокера нет реального делового адреса. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию всесторонне перед принятием решений.

Отказ от ответственности за полевое обследование

Вышеуказанный контент и мнения представлены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.