Причины проведения полевого обследования

Японский валютный рынок является одним из самых важных рынков торговли на Форекс в мире, имеющим долгую историю, зрелую финансовую систему и строгие регуляторные механизмы. Он занимает ключевое положение на мировом валютном рынке. Благодаря многочисленным участникам и высокой торговой активности, он подвергается строгому контролю регулирующих органов, таких как Финансовое управление Японии, обеспечивая стандартизированную работу рынка. Для того чтобы помочь инвесторам получить более полное представление о реальной деятельности валютных дилеров в регионе, команда полевых исследований провела выездное посещение в Японию.

Процесс полевого обследования

На этот раз инспекционная группа отправилась в Японию согласно плану для проведения выездного посещения валютного брокера Credit Suisse Trust. Из общедоступной информации следует, что его офис находится на 4-м этаже, Paratso Astech, 2-8-1 Хигашишимбаши, район Минато-ку, Токио 105-0021.

Посвятившие себя обеспечению строгой безопасности инвесторов, профессиональная и опытная инспекционная группа следовала тщательно спланированному визиту в район Хигашишимбаши района Минато-ку, Токио. Исходя из общедоступного адреса, они провели выездную проверку Credit Suisse Trust. Инспекционная группа сначала нашла Credit Suisse Trust по адресу 2-8-1 Хигашишимбаши, район Минато-ку, Токио, сосредотачиваясь на здании, обозначенном как Partso Astech. Затем они провели выездную проверку Credit Suisse Trust, который, как утверждалось, находился на 4-м этаже.

Исследователи успешно прибыли в здание Parkto Astech. Расположенное в самом сердце Хигаши-Шимбаши, оно находится недалеко от станции Токийского метро Шимбаши и окружено крупными торговыми центрами, сетевыми отелями и различными магазинами. Улицы переполнены транспортом и пешеходами, а коммерческие знаки являются заметными, создавая живую и упорядоченную обстановку, которая идеально отражает описание оживленной среды. Фасад здания, облицованный светлыми плитками и стеклянными окнами, лишен роскошного обаяния высококлассных офисных зданий, но его чистый вид отражает характерные черты коммерческого здания. Полное внешнее обследование не выявило логотипов или названий компаний, связанных с CREDIT SUISSE TRUST. Однако благодаря четкому расположению здания и узнаваемому внешнему виду, исследователи успешно сделали панорамные фотографии здания, полностью документируя его внешний вид и живую коммерческую среду вокруг.

Затем исследователи попытались войти в лобби первого этажа здания. На входе не было специальной кабины безопасности, только один рецепционист. Исследователь сообщил сотрудникам, что они хотят посетить CREDIT SUISSE TRUST на 4-м этаже. После объяснения своей цели им разрешили доступ в лобби без дополнительной идентификации, и после краткого обмена словами им разрешили доступ. Хотя лобби не было просторным, оно было аккуратно оформлено, с обычной плиткой на полу и картой здания на стене. Общий декор был простым и функциональным, с лобби лифта и простыми сиденьями, соответствующими среднему коммерческому зданию. Физическая вывеска с названиями компаний на каждом этаже была ярко выставлена в лобби. Тщательно изучив каждую строку, исследователь обнаружил, что на 4-м этаже указано только название местного бизнеса, без упоминания CREDIT SUISSE TRUST. Информации о бизнесе не было найдено, что позволило исследователю заключить, что общедоступный адрес может быть неточным.

Для дальнейшей проверки ситуации инспектор был направлен в лифтовую лобби и, не требуя специального доступа, поднялся на лифте на целевой этаж - 4-й этаж. После выхода из лифта общие зоны на этом этаже были хорошо освещены, коридоры были выложены антискользящей плиткой, стены были чистыми и аккуратными, и общее состояние было отличным. Инспекторы проверили каждый офисный вход вдоль коридора и обнаружили, что только одна компания занимала весь 4-й этаж. Название этой компании было ярко вывешено у входа, идентично названию компании на табличке в лифтовой зоне, указывающей на 4-й этаж. Дверь в офис была плотно закрыта, на стеклянной двери был прикреплен логотип компании. Никаких знаков, логотипов или другой направляющей информации, связанной с CREDIT SUISSE TRUST, не было найдено. Инспекторы многократно проверили общие зоны и не обнаружили никаких следов офисного пространства CREDIT SUISSE TRUST, полностью подтверждая свое наблюдение о том, что этаж занимала только одна другая компания. Инспекторы пытались связаться с ресепшеном компании, занимающей этот этаж, надеясь подтвердить, что CREDIT SUISSE TRUST совместно арендует помещение или связана с компанией. Однако персонал ресепшена заявил, что этаж арендован независимо их компанией и не разделяет офисное пространство с другой компанией. Они никогда не слышали о CREDIT SUISSE TRUST. Более того, инспекторы не заметили никаких знаков или рекламных материалов на этаже, рекламирующих совместное офисное или совместное офисное пространство. Совместно с описанием компании о независимой аренде это явно исключило возможность того, что CREDIT SUISSE TRUST является совместным офисом. Из-за отсутствия доступа к компании инспекторы не смогли увидеть внутреннюю область офиса. Однако, судя по чистоте общественных зон этажа и внешнему облику компании, внутреннюю офисную среду можно считать хорошей. Более того, поскольку офисная площадь CREDIT SUISSE TRUST не была найдена, естественно было невозможно сфотографировать ресепшен брокера или логотип.

Таким образом, проверка подтвердила, что CREDIT SUISSE TRUST не существует по общедоступному адресу, и что общедоступный адрес не совпадает с адресом в анкете.

Краткое резюме обследования местности

Инспекторы посетили CREDIT SUISSE TRUST по плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на его общедоступном месте ведения бизнеса, что указывает на то, что у брокера нет реального делового адреса. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию всесторонне перед принятием решений.

Отказ от ответственности за обследование местности

Вышеуказанное содержание и мнения предназначены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.