Цель

Валютный рынок ОАЭ — это развивающийся рынок форекс, который сложился в последние годы. Благодаря своему выгодному географическому положению, открытой финансовой политике и развитой финансовой инфраструктуре он постепенно стал важным центром торговли форекс на Ближнем Востоке. Чтобы помочь инвесторам и практикующим специалистам получить более полное представление о форекс-дилерах в регионе, инспекционная группа отправилась в ОАЭ для проведения проверки на месте.

Процесс

В этот раз инспекционная группа по плану направилась в ОАЭ, чтобы лично посетить форекс-брокера Leo Inc Limited. Согласно открытым данным, адрес его офиса: #1101, 11-й этаж, Westburry Business Tower, Business Bay, Дубай, ОАЭ.

Профессиональная и опытная команда по выездным проверкам, движимая чувством миссии строго проверять в интересах инвесторов, следовала тщательному плану и отправилась в Объединённые Арабские Эмираты. Основываясь на вышеуказанной информации, они провели выездную инспекцию брокер Leo Inc Limited.

Выездной персонал направился в Westburry Business Tower в Дубае на основании адресной информации, чтобы провести на месте Проверка в отношении брокер Leo Inc Limited, которая, как утверждается, находится по адресу #1101,, 11-й этаж, Westburry Business Tower, Business Bay, Дубай, ОАЭ.

Сотрудники, проводившие осмотр объекта, успешно прибыли в Westburry Business Tower. Башня расположена в самом сердце Дубая — сверхроскошное офисное здание с оживлённым окружением и сильной деловой атмосферой. Однако никаких вывесок или соответствующей информации о Leo Inc Limited Компания была найдена вне здания.

Персонал, проводивший выездную проверку, вошел в вестибюль здания и объяснил охраннику цель своего визита. После общения, хотя им и разрешили войти в вестибюль, из-за строгой охраны здания они не могли подняться наверх без предварительной записи.

Внутри здания не было найдено ни записи в справочнике для компании Leo Inc Limited, ни логотипа компании. Поскольку они не могли попасть на целевой этаж, они не могли подтвердить конкретное местонахождение компании, не говоря уже о том, чтобы войти в компанию. В то же время они не смогли сфотографировать стойку регистрации и ее логотип, а офис не является коворкингом.

Из вестибюля, поскольку они не могли войти в компанию, они не могли наблюдать внутреннюю обстановку, стиль оформления или деятельность сотрудников. В целом, из-за отсутствия полного списка в справочнике на первом этаже невозможно было подтвердить, существует ли компания на самом деле. Даже при обращении к стойке регистрации без предварительной записи стойка регистрации не могла предоставить больше информации.

Таким образом, после выездной проверки было подтверждено, что брокер Leo Inc Limited не существует по указанному выше адресу.

Заключение

Инспекторы выездной проверки отправились в ОАЭ по плану для проведения выездной проверки форекс-брокера Leo Inc Limited. Однако название компании и другая информация о брокере не были указаны по публично указанному деловому адресу, что указывает на то, что у брокера нет реального офиса. Инвесторам рекомендуется принимать решения после всестороннего рассмотрения.

Отказ от ответственности

Вышеуказанное содержание и мнения предназначены только для ознакомления и не должны использоваться в качестве основы для окончательных решений.