Причины проведения полевого обследования

Используя свои преимущества в сфере туризма и международной торговли, валютный рынок Таиланда стабильно рос, став важной составляющей финансового ландшафта Юго-Восточной Азии и привлекая множество международных финансовых институтов. Чтобы помочь инвесторам точно понять реальную производительность брокеров в регионе и смягчить риски, связанные с информационным уклонением, команда полевых исследований провела выездное обследование в Бангкоке, Таиланд.

Процесс полевого обследования

На этот раз команда выездного инспектирования отправилась в Таиланд для проведения выездного визита к форекс-брокеру TRACXUS. Общедоступная информация указывает его офис по адресу 1656/148, The Centric Ratchayothin, 14-й этаж, ул. Пахолиотин, район Чантхаракасем, округ Чатучак, 10900, Таиланд.

Соблюдая ответственность строгой проверки делового местонахождения брокера, профессиональная инспекционная команда провела выездную проверку TRACXUS на месте, исходя из ранее опубликованного адреса, в соответствии с установленными планами. 

Затем инспекционная команда отправилась в район Чатучак, Бангкок, Таиланд, и провела выездную проверку TRACXUS, который, как утверждалось, находится по адресу 1656/148, The Centric Ratchayothin, 14-й этаж, ул. Пахолиотин, район Чантхаракасем, округ Чатучак, 10900, Таиланд. По прибытии обследователи подтвердили, что целевое здание - The Centric Ratchayothin, и успешно сделали панорамные фотографии здания. Однако следов корпоративного кампуса, связанного с TRACXUS, не было обнаружено, и логотип компании на внешней стороне не был виден.

Затем обследователи вошли в холл здания и обнаружили, что хотя там был стойка ресепшн, персонала не было, что делало невозможным узнать местоположение TRACXUS через ресепшн. Обследователи также внимательно изучили вывески компаний по всему холлу, проверив название каждой компании и соответствующий этаж. Они не нашли никаких данных о TRACXUS, ни указаний на офис на 14-м этаже компании.

Более того, в здании действует строгий контроль доступа, требующий верификации через систему контроля доступа для доступа на офисные этажи. Без помощи ресепшн и отсутствия информации о бронировании относительно TRACXUS, обследователи не смогли получить доступ, что сделало невозможным достичь 14-й этаж, подтвердить предполагаемое местоположение офиса и, следовательно, войти в несуществующую компанию. Логотип TRACXUS отсутствовал на здании. Команда выездной проверки не смогла определить, является ли это общим офисом, ни сделать фотографию ресепшн или логотипа компании. Из-за отсутствия подтверждающей информации не удалось подтвердить внутреннюю офисную среду компании, количество комнат и рабочих мест.

На основе проверки на месте, хотя адрес, указанный TRACXUS, соответствовал реальному офисному зданию, множественные усилия по верификации, включая вывески, отсутствие помощи ресепшн и ограниченный доступ, не выявили следов деятельности компании, что подтверждает ее отсутствие.

Таким образом, выездная проверка подтвердила, что TRACXUS не существует по указанному адресу, заключив, что брокерская фирма является вымышленной сущностью без реального офиса или делового места.

Резюме полевого обследования

Обследователи посетили TRACXUS по плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на общедоступном месте его деятельности, что указывает на отсутствие у брокера реального делового места. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию всесторонне перед принятием решений.

Отказ от ответственности за полевые исследования

Вышеуказанное содержание и мнения предназначены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.