Причина проверки

В следственную группу поступили звонки от инвесторов с просьбой раскрыть больше информации о трейдерах, чей реальный адрес офиса не соответствует нормативной информации. Учитывая отзывы инвесторов, следственная группа планировала совершить поездку в ABC 123 Кипр.

Офис

Согласно нормативной информации, кипрская лицензированная компания ABC 123 находился по адресу: 9, проспект Спиру Киприану, Neda Court Floor 1, 3070, Лимассол. Следственная группа посетила офис.

Чтобы завершить расследование на этом заседании, следственная группа прибыла на проспект Спиру Киприану согласно нормативному адресу и обнаружила офисное здание, где ABC 123 компания была расположена.

Следственная группа подошла к другой стороне здания и нашла слова «Бизнес-центр Неда». Серые и белые английские буквы очень отчетливо видны на деревянной стене.

Избранные фотографии

Следственная группа не нашла логотипов ABC 123 на вывеске справочника предприятия в здании. Следственная группа узнала от менбера в дежурной части здания, что нет ABC 123 компания в здании.

Вывод

Проведенное следственными органами расследование подтвердило, что ABC 123 офиса на Кипре не существует. Брокер имел лицензию STP от CySEC. Инвесторы должны дважды подумать над вышеуказанной информацией, а затем сделать выбор.