Причины проведения полевого обследования

Турецкий валютный рынок крайне активен и не имеет валютного контроля. Жители могут свободно держать и переводить иностранную валюту без ограничений. В последние годы интерес инвесторов к торговле на турецком рынке Форекс вырос, привлекая множество международных финансовых учреждений. Чтобы помочь инвесторам точно понять реальную производительность брокеров в регионе и смягчить риски, связанные с информационным предвзятым отношением, команда полевых исследований провела поездку в Турцию.

Процесс полевого обследования

Данная проверка была направлена на брокера TeraFX, чей офис указан по адресу Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat:11 34485 Maslak Istanbul (9 Old Büyükdere Cad., İz Plaza Giz Kat:11 34485). Команда проверки тщательно нашла и подтвердила адрес.

По прибытии команда проверки первоначально подтвердила соответствие адреса общедоступной информации. Здание было обнаружено, представляя собой типичное коммерческое здание. Команда проверки успешно сделала панорамные фотографии здания. Однако, поскольку целевая компания не была видна, соответствующей офисной уличной среды не существовало.

Затем команда проверки без препятствий вошла в холл здания. На стойке был вывешен знак компании, но после многократной проверки знака никаких упоминаний о названии TeraFX не было найдено, а также не было никакой информации о Giz Kat:11.

Для дальнейшей проверки ситуации обследователи обратились к персоналу стойки в холле относительно местоположения офиса TeraFX на этаже Giz в здании. Персонал категорически заявил, что TeraFX не указан в резидентском справочнике здания и не имеет записей о регистрации или деятельности компании там. Затем обследователи пытались подтвердить местоположение компании на этаже Giz, но не смогли добраться до целевого этажа из-за отсутствия действительной документации о занятости и прав доступа. Более того, на внешних стенах здания или в общественных местах логотипа TeraFX не было найдено. Кроме того, хотя адрес и номер улицы совпадали, отсутствие реальной записи о присутствии компании не давало никаких доказательств ее законной деятельности.

Таким образом, обследование подтвердило, что TeraFX не существует по указанному адресу.

Резюме полевого обследования

Обследователи посетили TeraFX по плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на общедоступном месте ведения бизнеса, что указывает на то, что у брокера нет реального места ведения бизнеса. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию всесторонне перед принятием решений.

Отказ от ответственности по результатам полевого обследования

Вышеуказанный контент и мнения представлены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.