Причины проведения полевого обследования

Турецкий валютный рынок крайне активен и не имеет валютного контроля. Жители могут свободно держать и переводить иностранную валюту без ограничений. В последние годы интерес инвесторов к торговле на турецком рынке Форекс вырос, привлекая множество международных финансовых учреждений. Чтобы помочь инвесторам точно понять реальную деятельность брокеров в регионе и смягчить риски, связанные с информационным предвзятым отношением, команда полевых исследований провела поездку в Турцию.

Процесс полевого обследования

Данная проверка была направлена на торговую фирму Turkish Menkul Değerler, чей публично зарегистрированный офис находится по адресу: Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak Pol Center A Blok No:1 İç Kapı No:62 Şişli / Истанбул (Здание Пул Центр, No. 1, Внутренний дом No: 62, Улица Али Кая, район Эсентепе, район Шишли, Истанбул, Турция). Команда проверки строго придерживалась этого адреса для точного определения местоположения и верификации.

По прибытии в целевую зону, команда проверки обнаружила только Здание Пол Центр B Блок, а не Здание A, указанное в публичном адресе. Чтобы подтвердить местоположение Здания A, команда проверки проконсультировалась с окружающими компаниями и персоналом управления недвижимостью, получив четкий ответ: бывшее Здание Пол Центр A было отремонтировано и теперь является отелем-апартаментами, не являясь более коммерческим офисом. Более того, после реконструкции не было сохранено оригинальное обозначение Здания A, что указывает на то, что офисное здание, указанное в публичном адресе, больше не существует.

Затем обследователи вошли в Здание B Пол Центра для проверки, успешно захватив панорамный вид здания и наслаждаясь свободным доступом в холл. На табло в холле были перечислены имена и номера кабинетов всех компаний, проживающих в Здании B, но никакой информации о Turkish Menkul Değerler не было найдено, а также не было указателей на офисную зону во Внутреннем Здании 62.

Затем обследователи обратились к администрации Здания B, чтобы узнать, работала ли брокерская фирма ранее там или имела какие-либо аффилированные офисы. Администрация ответила, что у них нет записей о том, что компания когда-либо находилась там, и что они не получали никаких запросов. Более того, на внешних стенах или в общественных зонах Здания B не было найдено логотипа Turkish Menkul Değerler, отсутствовали любые доказательства реальной деятельности компании.

Таким образом, обследование подтвердило, что Turkish Menkul Değerler не существует по указанному адресу.

Резюме полевого обследования

Обследователи посетили Turkish Menkul Değerler по плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на ее публично отображаемом месте деятельности, что указывает на то, что у брокера нет реального местонахождения. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию комплексно перед принятием решений.

Отказ от ответственности по результатам полевого обследования

Вышеуказанный контент и мнения представлены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.