CIB บุกจับ e-Money เถื่อน 12 ราย เงินไหลออกนอกประเทศเกือบ 400 ล้าน!

ตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เปิดปฏิบัติการ “Bye Bye Dark Wallets” ลุยค้น 10 จุดทั่วประเทศ จับกุมผู้ต้องหากลุ่มใหญ่ที่ลักลอบให้บริการระบบ “เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)” แบบผิดกฎหมาย มีเงินหมุนเวียนรวมเกือบ 400 ล้านบาท!

เบื้องหลังการจับกุมเรื่องนี้เริ่มต้นจากการตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มธุรกิจตัวกลาง ที่ให้บริการสั่งซื้อสินค้าจากจีนผ่านเว็บไซต์ ซึ่งดูเผิน ๆ เหมือนเป็นบริการทั่วไป แต่ลึกลงไปกลับพบว่า มีกลุ่มลักลอบเปิดระบบเงิน e-Money ที่ผูกเข้ากับบัญชีธนาคารหรือแอปฯ ต่าง ๆ เพื่อ “แอบโอนเงินออกนอกประเทศ” โดยไม่ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ ไม่มีระบบคัดกรองผู้ใช้งาน และหลบเลี่ยงภาษีอีกด้วย

ตรวจพบว่า:

• มีผู้ให้บริการผิดกฎหมาย 5 บริษัท
• ไม่มีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
• มียอดเงินหมุนเวียนรวม เกือบ 400 ล้านบาท

ของกลางเพียบ!จากการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบของกลางจำนวนมาก เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมถึงพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มเถื่อน ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหา “ให้บริการ e-Money โดยไม่ได้รับอนุญาต” ซึ่งเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน และอยู่ระหว่างดำเนินคดีต่อไป

สรุปข้อควรระวังสำหรับประชาชนทั่วไป การใช้บริการ e-Money หรือโอนเงินต่างประเทศ ควรตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้น ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ เพราะหากใช้บริการผิดกฎหมาย อาจมีความเสี่ยงทั้งในด้านความปลอดภัย และถูกตรวจสอบย้อนหลังได้

ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย :https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!