ความเป็นมาของการสำรวจ

ทีมสืบสวนได้รับโทรศัพท์จากนักลงทุนเพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ค้าที่มีที่อยู่สำนักงานจริงไม่เป็นไปตามที่อยู่ที่หน่วยงานควบคุมออก จากการตอบรับจากนักลงทุนทีมสืบสวนจึงวางแผนที่จะไปเยี่ยม Daweda ในไซปรัสตรงจุด

การสำรวจอาคาร

ตามข้อมูลข้อบังคับที่อยู่ บริษัท ของ Daweda คือ 377 28th October Street, ชั้น 6, Soboh House, 3107 Limassol เจ้าหน้าที่สอบสวนได้ไปเยี่ยมที่จุดนั้น

เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงมาที่ถนนเดือนตุลาคมและเห็นป้าย“ บ้านโซโบห์” ตามข้อมูลด้านกฎระเบียบ นี่คืออาคารที่ Daweda สำนักงานตั้งอยู่

พิเศษ

เมื่อมาถึงชั้น 6 เจ้าหน้าที่สอบสวนไม่เห็นโลโก้ใด ๆ Daweda แต่กลับพบโลโก้ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากนั้นพนักงานสืบสวนก็กดกริ่งและพนักงานของ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ก็บอกพวกเขาว่า Daweda ได้ย้ายสำนักงานไปแล้ว

สรุป

ตามที่ได้รับการยืนยันจากการสำรวจภาคสนามของผู้สำรวจที่อยู่จริงของนายหน้าที่ได้รับใบอนุญาตของไซปรัส Daweda ไม่เหมือนกันกับที่อยู่ที่ได้รับอนุญาต ใบอนุญาต STP ของโบรกเกอร์ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 289/16 จาก CySEC ถูกระงับ