CySEC cảnh báo 8 nền tảng giao dịch FX/CFD bất hợp pháp

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Cộng hòa Síp (CySEC) trong hành động thực thi mới nhất của mình đã cảnh báo các nhà đầu tư về tám nền tảng giao dịch hoạt động trong nước mà không được phép. Cơ quan giám sát chứng khoán Síp lưu ý rằng các nền tảng này chưa được phê duyệt để thực hiện các hoạt động đầu tư tại Síp.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào thứ Hai, CySEC đã liệt kê các trang web là world-trade-center.io, financista.com, swiftpuprime.com, ocdfinances.net và ocdfinances.org. Ba trang còn lại là: inverbid.net, inverbid.com và inverbid.co.

“CySEC kêu gọi các nhà đầu tư tham khảo trang web của mình trước khi tiến hành kinh doanh với các công ty đầu tư, để xác định các thực thể được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư và/hoặc các hoạt động đầu tư,” cơ quan quản lý lưu ý.

Kể từ đầu năm, CySEC đã đưa ra cảnh báo đối với một số hành vi vi phạm pháp luật.Vào tháng 3, cơ quan quản lý đã khởi động sáu trang web cung cấp dịch vụ hoặc hoạt động đầu tư ở Síp mà không được phép. Các trang web là 21stfinance.net, 21stfinance.com, 21stfinance.co, pitbulls-markets.com, tài chínhwiseint.com và eurotradeforex.com.

Vào tháng 1, CySEC đã thêm năm nền tảng bất hợp pháp khác vào danh sách cảnh báo của mình. Các nền tảng là metexo.com, inforexeu.com, et-fx.com, nbimarkets.com và emporiumcapital.ltd.

Đầu tháng 12 năm 2022, CySEC đã gắn cờ năm nền tảng không được cấp phép khác đang hoạt động tại Síp. Các nền tảng này là Algo Trade, First BTC FX, IPO Experts, EDR Financial Limited và một kẻ mạo danh lừa đảo của HYCM Capital Markets, một nhà môi giới FX/CFD hợp pháp.

Finance Magnates báo cáo rằng khoảng ba công ty môi giới FX/CFD đã đăng ký CySEC dường như đã gặp phải một số vấn đề trong ba tháng qua. Vào giữa tháng 4, nhà môi giới ngoại hối bán lẻ TradedWell đã đóng cửa trang web của mình, nói rằng họ “đang trải qua một quá trình tối ưu hóa hoạt động”.

Vào tháng 3, Tixee đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa sau khi M4Markets mua lại hoạt động của mình . Điều này xảy ra khi Finance Magnates trước đó đã báo cáo rằng các nhà môi giới dường như đã lặng lẽ đóng cửa các dịch vụ của mình .

Ngoài ra, vào tháng 1, Finance Magnates đã báo cáo rằng UFX dường như đã đóng cửa vì chúng tôi nhận thấy rằng nhà môi giới bán lẻ không cho phép bất kỳ ai mở tài khoản mới, bất kể họ ở khu vực pháp lý nào.