Sàn chứng khoán “ảo” lừa đảo hàng trăm tỷ đồng bị bắt!

Vụ việc đã được khởi tố bổ sung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và nhiều tội danh liên quan khác, nhằm ngăn chặn những hoạt động phi pháp này.

Chiêu trò lừa đảo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, vụ án bắt đầu từ tháng 12/2023, khi bà Võ Thị B. và một số người dân địa phương trình báo về việc bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo thông qua hình thức đầu tư chứng khoán. Số tiền mà nhóm đối tượng này chiếm đoạt lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.

Nhóm lừa đảo đã xây dựng một mạng lưới rộng lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó có cả người nước ngoài, với hoạt động rất chuyên nghiệp và thủ đoạn tinh vi. Họ đã tổ chức các hội thảo trực tuyến và lập ra sàn giao dịch “ảo” mang tên Worldex.live, để tiếp cận và thao túng nạn nhân một cách hiệu quả.

Sự can thiệp của cơ quan chức năng

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra. Nhờ vào các hoạt động nghiệp vụ sâu sắc, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nhiều đối tượng tham gia vào vụ việc. Ngày 19/9/2024, một chiến dịch quy mô lớn đã được triển khai, đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, bao gồm Huỳnh Ngọc Tuấn (1985, TP.HCM), Trần Thị Thu Trang (1995), cùng một đối tượng mang quốc tịch Đài Loan/Trung Quốc.

Cuộc điều tra không chỉ dừng lại ở đó; vào ngày 22/9/2024, các lực lượng tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an các tỉnh khác để bắt giữ thêm các đối tượng như Nguyễn Đình Toàn và Tôn Huy Tặng, thu giữ hàng loạt tang vật, bao gồm 4 xe ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, và nhiều tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo.

Những thủ đoạn lừa đảo

Điều tra sơ bộ cho thấy, Huỳnh Ngọc Tuấn đã thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) qua ứng dụng Telegram để lập trang web Worldex.live, với mục đích làm sàn giao dịch “ảo”. Họ đã sử dụng các giấy tờ giả mạo và đóng giả là các chuyên gia đầu tư để tổ chức hội thảo, mời gọi người dân tham gia đầu tư vào tiền ảo (USDT) trên sàn này. Hành động này đã khiến hàng ngàn người tham gia đầu tư, trong khi sàn giao dịch thực chất chỉ là một “bình phong” để nhóm đối tượng này thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi chiếm đoạt được một khoản tiền lớn, vào ngày 13/11/2023, nhóm lừa đảo đã đóng sàn Worldex.live và tiếp tục mở sàn mới mang tên GTG.GLOBAL, tiếp tục lừa đảo theo phương thức tương tự. Đáng chú ý, phần lớn số tiền chiếm đoạt được đã được Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để tham gia vào các hoạt động đánh bạc trực tuyến trên trang web www.bk8inter.com, điều này cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của nhóm đối tượng này.

Cảnh báo đến người dân

Dữ liệu từ các thiết bị điện tử đã thu thập cho thấy tổng số tiền giao dịch và cá cược của Tuấn lên đến hơn 207 tỷ đồng chỉ riêng từ tháng 12/2022 đến nay. Điều này cho thấy không chỉ quy mô lừa đảo mà còn mức độ nguy hiểm của những hoạt động phi pháp này đối với xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Nam hiện đang tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL. Đồng thời, họ cũng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác để truy bắt thêm các đối tượng có liên quan.

Kết luận

Với những diễn biến phức tạp và quy mô lớn của vụ việc, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với các hình thức đầu tư qua sàn giao dịch trực tuyến. Nếu bạn hoặc ai đó từng là nạn nhân của những vụ lừa đảo tương tự, hãy liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được hỗ trợ.