Thái Nguyên khởi tố vụ án đa cấp tiền ảo API Network

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng tổ chức kinh doanh đa cấp trá hình dưới mô hình đầu tư tiền ảo qua website apinetwork.finance, với cam kết lợi nhuận cao bất thường.

Đối tượng Liễu Văn Dũng - Nguồn: VOV

Ngày 27/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên chính thức thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai cá nhân liên quan đến hành vi tổ chức kinh doanh đa cấp và giao dịch tiền ảo trái phép.

Theo thông tin chính thức từ cơ quan điều tra, quá trình nắm tình hình địa bàn và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động đáng ngờ. Nhóm này đã xây dựng một hệ thống đầu tư trực tuyến, công khai kêu gọi người dân tham gia mua các “gói đầu tư” với những lời cam kết về lợi nhuận cao vượt trội.

Điểm then chốt cần nhấn mạnh, được cơ quan công an xác định rõ, là toàn bộ hoạt động này “không được cơ quan chức năng cấp phép”, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ chiếm đoạt tài sản rất lớn đối với những người tham gia.

Chân dung của những người cầm đầu đã dần được làm rõ. Đối tượng chính, được xác định là Liễu Văn Dũng (sinh năm 1988, trú tại tòa nhà FLC, số 36 Phạm Hùng, Hà Nội).

Vào khoảng tháng 10/2025, Dũng đã chính thức lập ra một website để làm công cụ trung tâm cho hoạt động mua bán các gói đầu tư tiền ảo theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Để hiện thực hóa ý đồ này, Dũng đã tìm đến và thuê Nguyễn Quang Trung (sinh năm 1990, trú tại chung cư BMM, phường Hà Đông, Hà Nội) - một người có kỹ năng lập trình và thiết kế website. Trung chính là nhân tố kỹ thuật quan trọng, tham gia trực tiếp vào việc xây dựng, vận hành, liên tục thay đổi và bổ sung các tính năng cho hệ thống tại tên miền apinetwork.finance.

Sự kết hợp giữa người có ý tưởng tổ chức (Dũng) và người có khả năng triển khai kỹ thuật (Trung) đã tạo nên một bộ máy hoạt động có vẻ ngoài chuyên nghiệp.

Website apinetwork.finance trở thành mặt tiền “hợp thời” để thu hút sự chú ý của những nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt là những người ít kinh nghiệm nhưng kỳ vọng vào lợi nhuận nhanh chóng từ thị trường tiền số.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng đã tận dụng triệt để sức mạnh lan tỏa của các nền tảng mạng xã hội. Thông qua những kênh này, họ tiến hành quảng cáo rầm rộ, dùng các chiêu thức lôi kéo tinh vi để dụ dỗ người dân đầu tư vào “hệ thống API”.

Hình thức trả thưởng được thiết kế theo cấp bậc, một đặc trưng rõ rệt của mô hình đa cấp, nhằm khuyến khích người tham gia không chỉ bỏ tiền mà còn tiếp tục phát triển mạng lưới xuống dưới để hưởng hoa hồng.

Sau một thời gian tích lũy tài liệu, chứng cứ đầy đủ, vào ngày 14/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Đồng thời, hai đối tượng Liễu Văn Dũng và Nguyễn Quang Trung cũng bị khởi tố bị can. Hành vi của họ bị xử lý theo khoản 1, Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), quy định về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Hiện tại, vụ án vẫn đang trong giai đoạn được mở rộng điều tra, làm rõ thêm vai trò của các cá nhân liên quan khác trong mạng lưới và quan trọng hơn là xác định mức độ thiệt hại cụ thể đối với số đông người dân đã tham gia vào hệ thống này.

Vụ việc tại Thái Nguyên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường tài chính trực tuyến đang phát triển phức tạp. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tối đa sự cảnh giác trước bất kỳ hình thức đầu tư tiền ảo hay kinh doanh đa cấp nào được quảng cáo trên không gian mạng.

Phân tích từ góc độ toàn cầu cho thấy, mô hình kết hợp giữa tiền ảo và đa cấp, thường được gọi là “crypto MLM” hay “blockchain-based pyramid scheme”, không phải là hiện tượng mới và là mối quan tâm của các cơ quan quản lý tại nhiều quốc gia.

Các tổ chức cảnh báo tài chính quốc tế như IOSCO (Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế) hay FINRA (Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính Hoa Kỳ) đã nhiều lần chỉ rõ đặc điểm nhận dạng của các mô hình lừa đảo này: chúng thường hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế, phức tạp hóa công nghệ để che giấu bản chất, và tạo ra dòng tiền phụ thuộc vào việc thu hút nhà đầu tư mới hơn là từ hoạt động kinh doanh thực sự hay hiệu quả đầu tư.

Vụ án API Network tại Thái Nguyên dường như là một biểu hiện cụ thể của mô hình toàn cầu đó trong bối cảnh tại Việt Nam.