Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam

Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố đối với Phó Đức Nam cùng đồng phạm, trong đó nổi bật là vai trò của Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo Công ty Cổ phần Ngân Lượng. Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng bị xác định đã lợi dụng hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng để làm kênh trung gian nhận và chuyển tiền cho nhiều sàn forex không có giấy phép hoạt động.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo bộ máy gồm các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và tài chính phối hợp xử lý giao dịch. Hệ thống này được kết nối với các sàn ngoại hối trái phép như GKFX, DK Trade và HonorFX.

Phương thức hoạt động được xác định là người chơi tiến hành mở ví điện tử, liên kết với tài khoản ngân hàng và nạp tiền qua hệ thống. Sau đó, dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian khác nhau trước khi được chuyển ra các sàn ngoại hối nước ngoài.

Thống kê từ cơ quan điều tra cho thấy, chỉ trong khoảng thời gian từ giữa năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, đã có khoảng 150 nạn nhân nạp tổng số tiền hơn 213 tỷ đồng thông qua phương thức này.

Đáng chú ý, khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh, lãnh đạo công ty bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu và che giấu thông tin giao dịch nhằm hợp thức hóa hồ sơ, đối phó với đoàn thanh tra. Với hàng loạt hành vi vi phạm, Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Hiện tại, đối tượng này cũng đang bị điều tra trong một vụ án khác có liên quan đến hành vi lừa đảo và sai phạm về kế toán.