Lý do thăm viếng này

Seychelles có một thị trường ngoại hối quy mô tương đối nhỏ, với tỷ giá tiền tệ chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số sàn môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và ngoại vi. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các sàn môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo quy định chống rửa tiền quốc tế và tiêu chuẩn. Những năm gần đây, khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối của Seychelles ngày càng tăng, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại vi trở nên phát triển. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều sàn môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường có tiềm năng tăng trưởng ở Seychelles. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sàn môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm sàn môi giới ngoại hối QDM theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là Suite 4c, Global Village, Jivans Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đã đến Jivan's Complex ở Mont Fleuri, nằm ở Mahé, hòn đảo lớn nhất của Seychelles để thăm văn phòng của sàn môi giới. Tòa nhà thương mại cũ này nằm gần nhiều trung tâm dược phẩm/y tế.

Sau khi đến tòa nhà mà không có bảo vệ để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy cả hai thư mục Block A và B, không hiển thị thông tin liên quan đến QDM.

Sau khi tìm kiếm suite 4C ở cả Block A và B, nhóm điều tra không tìm thấy tên và logo của công ty QDM.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng sàn môi giới không có mặt vật lý tại địa điểm này.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm sàn môi giới ngoại hối QDM theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng sàn môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm này. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét tổng thể.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.