Lý do thực hiện Khảo sát Tại Thực Địa

Thị trường ngoại hối của Belarus là một phần quan trọng của cảnh quan tài chính Đông Âu. Tận dụng nền công nghiệp vững chắc trong sản xuất máy móc và hóa chất, cũng như mối quan hệ kinh tế và thương mại chặt chẽ với các quốc gia láng giềng, ngành kinh doanh giao dịch ngoại hối của đất nước này đã phát triển ổn định, thu hút cả các nhà giao dịch quốc tế và các tổ chức địa phương. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình trạng hoạt động thực sự của các nhà môi giới ngoại hối địa phương, một nhóm nghiên cứu thực địa đã tiến hành một chuyến thăm đặc biệt tới Belarus.

Quá Trình Khảo Sát Tại Thực Địa

Theo kế hoạch, nhóm nghiên cứu thực địa đã đi đến Minsk để thăm nhà môi giới ForexBY. Thông tin công cộng cho thấy địa chỉ văn phòng của họ là Общество с ограниченной ответственностью «ЭМФИ» (ООО «ЭМФИ»), Respublika Belarus, Minsk, ul. Pritytskogo, d. 27A, pom. 6-11. УНП 192530878 (27A, Priditsky Street, Unit 6-11, Minsk, Belarus, Mã số thuế thụ động 192530878). 

Một đội ngũ kiểm tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với cam kết kiểm tra chặt chẽ tính trung thực của các nhà đầu tư, đã đi đến Minsk theo một kế hoạch cẩn thận. Họ đã tiến hành kiểm tra tại chỗ của nhà môi giới ForexBY dựa trên địa chỉ đã nêu.

Dựa trên địa chỉ, các thanh tra đã đi đến khu vực Ul. Pritsky Street của Minsk, tìm kiếm nhà môi giới ForexBY. Các thanh tra đã xác nhận vị trí nằm trong giới hạn thành phố và đã đạt được tòa nhà mục tiêu. Các con đường xung quanh bình thường, không có cụm thương mại rõ ràng. Các thanh tra đã chụp được một cái nhìn toàn cảnh của tòa nhà. Tuy nhiên, kiểm tra cẩn thận bên ngoài không phát hiện thấy biểu trưng của ForexBY.

Các thanh tra đã vào sảnh công ty và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các biển hiệu trong sảnh (cả điện tử và vật lý). Họ không thấy tên công ty ForexBY ở bất kỳ đâu, cũng như không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến thực thể liên kết “”ООО «ЭМФИ» (EMFI LLC).“” 

Đội kiểm tra đã cố gắng đến tầng được cho là đơn vị 6-11, nhưng do thiếu hướng dẫn cụ thể về tầng và thiếu nhân viên hỗ trợ trong việc xác minh, họ không thể đến được tầng cụ thể và xác nhận vị trí văn phòng. Các nỗ lực sau này để liên lạc với quản lý tòa nhà vẫn không thành công trong việc có được thông tin về việc sử dụng của ForexBY, cuối cùng ngăn chặn việc vào. Sau khi xác minh, địa chỉ không phải là văn phòng chia sẻ. Tuy nhiên, vì không tìm thấy dấu vết của công ty, không thể chụp được ảnh của bàn tiếp tân với biểu trưng của nó. “”Môi trường văn phòng nội bộ“” được tuyên bố không phải là không gian văn phòng vật lý, mà là “”truy cập hạn chế.“” Hơn nữa, thông tin như số phòng và số máy trạm không thể được xác minh.

Do đó, kiểm tra đã xác nhận rằng nhà môi giới ForexBY không tồn tại tại địa chỉ được tuyên bố, và thông tin địa chỉ không khớp với biểu mẫu kiểm tra.

Tóm Tắt Khảo Sát Tại Thực Địa

Các nhà khảo sát đã thăm ForexBY theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và các thông tin khác tại nơi kinh doanh được công khai, cho thấy rằng nhà môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Tại Thực Địa

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.