Mục đích

Thị trường môi giới Forex tại Síp đã phát triển trong những năm gần đây trở thành một thị trường Forex với một số ảnh hưởng quốc tế nhất định. Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, các chính sách quản lý tài chính tương đối linh hoạt và cơ sở hạ tầng tài chính trưởng thành, nơi đây đã thu hút nhiều nhà môi giới Forex đến thiết lập hoạt động. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề có được cái nhìn toàn diện hơn về các nhà môi giới Forex tại khu vực này, đội ngũ kiểm tra tại chỗ đã đến Síp để thực hiện chuyến thăm thực địa.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ này đã đến thăm Forex Sàn giao dịch Inveseim tại Cyprus theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là Kozanis 14, Larnaca 7102, Cyprus.

Một đội ngũ kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm sàng lọc nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã đến Síp theo một kế hoạch tỉ mỉ để tiến hành một cuộc Xác minh tại chỗ đối với Sàn giao dịch tuyên bố có trụ sở tại Kozanis 14, Larnaca 7102, SípInveseim.

Nhà điều tra đã đến thành công khu vực nơi địa chỉ được đặt. Không có đặc điểm đặc biệt nào được quan sát thấy trong môi trường xung quanh, và bầu không khí thương mại ở mức trung bình. Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan đến Inveseim ở bên ngoài tòa nhà.

Nhà điều tra tại hiện trường đã vào tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với Bảo mật bảo vệ. Vì không có thông tin đăng ký cho công ty trong tòa nhà, nên không được cấp phép để vào.

Vì chúng tôi không thể vào được tòa nhà, nên chúng tôi không thể tiếp cận tầng mục tiêu, và đương nhiên, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ biển báo rõ ràng hoặc các biện pháp Bảo mật nào trong khu vực văn phòng của Inveseim. Vì không thể vào được, nên cũng không có tình huống không gian văn phòng chia sẻ.

Điều tra viên quan sát từ bên ngoài tòa nhà và không thể thu thập thông tin về môi trường nội bộ của công ty. Khi đến nơi, địa chỉ đã được xác nhận là chính xác, nhưng không tìm thấy thông tin nào về Sàn giao dịch này, dẫn đến kết luận rằng đây là một vụ lừa đảo.

Do đó, sau khi kiểm tra thực tế Xác minh, đã xác nhận rằng Sàn giao dịch Inveseim không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Thanh tra tại chỗ đã đến thăm Forex Sàn giao dịch Inveseim tại Cyprus theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không có thông tin nào như tên công ty của Sàn giao dịch được nhìn thấy, cho thấy rằng Sàn giao dịch không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho việc ra quyết định cuối cùng.