Mục đích

Thị trường ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ là một thị trường mới nổi đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Với sự mở cửa liên tục của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và sự cải thiện dần dần của các thị trường tài chính, giao dịch ngoại hối đã trở nên ngày càng sôi động trong khu vực. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề có được sự hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Quy trình

Nhóm điều tra tại chỗ đã tiến hành theo kế hoạch đến Thổ Nhĩ Kỳ để thăm nhà môi giới ngoại hối MonoInvest. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Cd. No:12, 34387, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi ý thức nhiệm vụ để bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và di chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Dựa trên thông tin nêu trên, họ đã tiến hành chuyến thăm tại chỗ đến đại lý MonoInvest.

Điều tra viên hiện trường đã tiến hành đến khu vực mục tiêu dựa trên thông tin địa chỉ để thực hiện xác minh tại chỗ đối với đại lý được cho là nằm tại Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Cd. No:12, 34387, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ MonoInvest.

Thanh tra hiện trường đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, nằm ở một khu vực cụ thể tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Từ tình hình thực tế, môi trường xung quanh không có không khí khuôn viên công ty như thường thấy. Tuy nhiên, các con đường xung quanh tương đối trật tự, và không khí thương mại ở mức trung bình. Không tìm thấy logo công ty MonoInvest hoặc thông tin liên quan trên bề mặt tòa nhà. Thanh tra đã vào sảnh tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ và đã được cho phép vào bên trong. Tuy nhiên, không tìm thấy bảng chỉ dẫn của công ty trong tòa nhà.

Theo kế hoạch, tôi đã dự định lên tầng mục tiêu để xác nhận vị trí cụ thể. Tuy nhiên, vì tôi không nhận được bất kỳ thông tin hướng dẫn nào về công ty trong tòa nhà, tôi đã không thể đến được tầng cụ thể. Do đó, không có cơ hội để quan sát xem khu vực văn phòng MonoInvest có bất kỳ dấu hiệu hoặc biện pháp an ninh đáng chú ý nào hay không. Do thiếu thông tin liên quan về công ty, tôi không thể vào được khuôn viên công ty, chưa kể đến việc chụp ảnh khu vực tiếp tân và biểu tượng ở quầy lễ tân. Ngoài ra, văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Qua khu vực sảnh, việc quan sát môi trường bên trong công ty là điều không thể. Khi đến nơi, người ta phát hiện ra rằng không có thông tin gì về công ty, dẫn đến kết luận rằng đó là một công ty giả mạo. Tình hình tổng thể không phù hợp với vị thế mà nó tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý MonoInvest không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Thanh tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối MonoInvest ở Thổ Nhĩ Kỳ theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, thanh tra không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.