Mục đích

Thị trường Forex Síp đã phát triển trong những năm gần đây thành một thị trường Forex với một mức độ ảnh hưởng quốc tế nhất định. Tận dụng các chính sách quản lý tài chính tương đối linh hoạt và vị trí địa lý thuận lợi, nó đã thu hút nhiều nhà môi giới Forex đến thiết lập hoạt động tại đây. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề có được cái nhìn toàn diện hơn về các nhà môi giới Forex tại khu vực này, đội ngũ kiểm tra tại chỗ đã đến Síp để thực hiện chuyến thăm thực địa.

Quy trình

Theo lịch trình, đoàn thanh tra tại chỗ đã đến thăm Forex Sàn giao dịch Money Fund tại Síp. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Konstantinou Palaiologou 36, Larnaca.

Một đội ngũ kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm sàng lọc kỹ lưỡng cho các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Cyprus. Theo thông tin địa chỉ chi tiết, họ đã di chuyển đến khu vực Konstantinou Palaiologou 36 để tiến hành một cuộc Xác minh tại chỗ đối với Sàn giao dịch Money Fund tuyên bố có trụ sở tại địa chỉ đó.

Điều tra viên đã đến khu vực địa chỉ thành công. Môi trường xung quanh địa điểm nhìn chung yên tĩnh, với không khí thương mại vừa phải. Trên mặt ngoài của tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào cho Money Fund.

Điều tra viên đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên Bảo mật. Sau khi trao đổi, họ không được cấp phép để vào bên trong.

Vì không thể tiếp cận tòa nhà, nên cũng không thể lên đến tầng mục tiêu để xác minh tình trạng khu vực văn phòng của Money Fund. Không thể chụp ảnh quầy lễ tân và LOGO của nó, và đây không phải là không gian văn phòng chia sẻ.

Nhà điều tra tại hiện trường đã đến bên ngoài tòa nhà và xác nhận đã đến đúng địa chỉ. Tuy nhiên, không tìm thấy thông tin nào liên quan đến Sàn giao dịch/nhà môi giới này. Tình hình tổng thể không khớp với định vị mà họ tuyên bố.

Do đó, sau khi Xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng Sàn giao dịch Money Fund không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại chỗ đã đến thăm Forex Sàn giao dịch Money Fund tại Síp theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không có thông tin nào như tên công ty của Sàn giao dịch được nhìn thấy, điều này cho thấy Sàn giao dịch không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho việc ra quyết định cuối cùng.