Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ rất sôi động, không có kiểm soát ngoại hối. Cư dân có thể tự do giữ tiền nước ngoài và chuyển tiền vào và ra mà không bị hạn chế. Trong những năm gần đây, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với giao dịch ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, thu hút nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hiệu suất thực tế của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, nhóm nghiên cứu trường học đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, đội kiểm tra đã đi đến Istanbul như đã dự định để kiểm tra sàn giao dịch ACX. Địa chỉ được liệt kê cho cuộc kiểm tra là Maslak Mahallesi, Sümer Sokak, Ayazağa Ticaret Merkezi, Số 3/14, Şişli, Sarıyer, İstanbul (Maslak Mahallesi, Sümer Sokak, Ayazağa Ticaret Merkezi, Số 3/14, Quận Şişli-Sariyer, Istanbul).

Đội kiểm tra chuyên nghiệp, duy trì thái độ kiểm tra nghiêm ngặt, đã đến Ayazağa Ticaret Merkezi một cách chính xác và tiến hành xác minh tại chỗ dựa trên địa chỉ công khai.

Đội kiểm tra đầu tiên quan sát tòa nhà mục tiêu và môi trường xung quanh, chụp một bức tranh toàn cảnh hoàn chỉnh từ bên ngoài. Mặc dù trung tâm thương mại là một tòa nhà văn phòng cao cấp, nhưng không có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh liên quan đến ACX được quan sát.

Đội kiểm tra sau đó đã thành công vào sảnh công ty—nơi trang trí nội thất tinh xảo. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại biển hiệu sảnh nhiều lần, họ không tìm thấy tên công ty liên quan đến ACX, cũng như không có bất kỳ hồ sơ nào của bất kỳ tổ chức nào tương ứng với Số 3/14. Họ chỉ có thể xác nhận rằng hệ thống biển hiệu chính nó vẫn nguyên vẹn và hợp lệ, tiếp tục xác nhận thêm về nghi ngờ về mối liên kết của ACX với địa chỉ. Hơn nữa, đội kiểm tra đã tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng tại các vị trí nổi bật, bao gồm sảnh, sảnh thang máy và tường bên ngoài, nhưng không tìm thấy biểu trưng ACX, loại bỏ khả năng bỏ sót việc đặt thương hiệu.

Để xác nhận vị trí chính xác của Số 3/14, đội kiểm tra đã tham khảo lễ tân sảnh và nhân viên quản lý tài sản. Sau khi tìm kiếm trong hệ thống đăng ký nội bộ, họ xác nhận rằng không tìm thấy thông tin đăng ký ACX, cho thấy không có sàn giao dịch nào hoạt động tại đó. Do đó, đội kiểm tra không thể được phép lên cầu thang, ngăn họ tiếp cận tầng mục tiêu để xác nhận vị trí Số 3/14, vào công ty, hoặc chụp ảnh bàn tiếp tân và biểu trưng liên quan đến ACX.

Do đó, sau cuộc điều tra tại chỗ, đã xác nhận rằng sàn giao dịch ACX không tồn tại tại địa chỉ trên.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm sàn giao dịch ACX theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại địa điểm kinh doanh được công khai, cho thấy rằng công ty môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.