Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ rất sôi động, không có kiểm soát ngoại hối. Cư dân có thể tự do nắm giữ ngoại tệ và chuyển tiền vào và ra mà không bị hạn chế. Trong những năm gần đây, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với giao dịch ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, thu hút nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hiểu chính xác về hiệu suất thực tế của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, nhóm nghiên cứu hiện trường đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Cuộc kiểm tra này nhắm vào công ty giao dịch HAREMALTIN, với địa chỉ trụ sở được công khai là Kuyumcukent Atölye Bloğu 1. Kat 3. Sokak No: 20 Yenibosna / İSTANBUL. Đội kiểm tra đã tuân thủ nghiêm ngặt địa chỉ này và xác định chính xác vị trí của tòa nhà. Sau khi xác nhận đúng vị trí, họ tiến hành kiểm tra.

Sau khi đến địa chỉ mục tiêu, đội kiểm tra đã thành công xác định vị trí của tòa nhà. Bên ngoài tòa nhà thể hiện sự kết hợp giữa thiết kế công nghiệp và thương mại quy mô nhỏ. Khu vực xung quanh chủ yếu là các cửa hàng chế biến vàng và trang sức, không có trụ sở công ty. Phong cảnh đường phố hoàn toàn tập trung vào giao dịch kim loại quý vật lý, không liên quan đến bầu không khí văn phòng kinh doanh cần thiết cho các nhà giao dịch tài chính. Đội kiểm tra đã thành công chụp được toàn cảnh của tòa nhà.

Đội kiểm tra sau đó vào tòa nhà mà không gặp trở ngại. Bên trong, có biển chỉ dẫn về người cư trú, nhưng không tìm thấy thông tin nào liên quan đến các công ty giao dịch tài chính liên quan đến HAREMALTIN. Dựa trên địa chỉ được chỉ định là tầng một, các nhà khảo sát xác nhận địa chỉ cụ thể trên tầng một, chỉ để phát hiện ra rằng tòa nhà thực sự là một cửa hàng bán lẻ chuyên vềng, hoàn toàn không liên quan đến không gian văn phòng của một nhà môi giới tài chính.

Các nhà khảo sát đã cố gắng liên hệ với nhân viên cửa hàng vàng để xác nhận xem có không gian văn phòng liên quan đến HAREMALTIN hay không. Họ được cho biết rằng tòa nhà đã lâu trở thành cửa hàng bán lẻ vàng và chưa bao giờ được thuê hoặc chia sẻ bởi một công ty khác mang tên HAREMALTIN. Hơn nữa, không có biểu trưng HAREMALTIN nào được tìm thấy bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà. Sau khi xác minh, mặc dù địa chỉ và thông tin công khai nhất quán, việc sử dụng thực tế hoàn toàn không nhất quán với một nhà môi giới tài chính, thiếu bất kỳ bằng chứng cốt lõi nào để hỗ trợ hoạt động của HAREMALTIN.

Do đó, cuộc khảo sát đã xác nhận rằng HAREMALTIN, một nhà môi giới, không tồn tại tại địa chỉ đã nêu.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm HAREMALTIN theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công khai, cho thấy rằng nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.