Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông tại Trung Quốc đã phát triển thành một thị trường forex quốc tế sau những năm 1970. Là một trong những trung tâm tài chính quốc tế, thị trường forex Hồng Kông có mức độ hoạt động cao, với hệ thống được thiết lập tốt và quy định nghiêm ngặt. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề có cái nhìn toàn diện hơn về các nhà môi giới forex trong khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối CITM tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là "Phòng 1608 - 1612, tầng 16, Tòa nhà China Merchants, 200 Connaught Road, Trung tâm Shun Tak, Sheung Wan, Đảo Hồng Kông".

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm để kiểm định nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Hồng Kông, Trung Quốc để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà giao dịch CITM tự nhận có trụ sở tại địa chỉ này.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công tòa nhà China Merchants Tower, tọa lạc tại Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Sheung Wan, đảo Hồng Kông. Khu vực xung quanh nhộn nhịp với không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan đến CITM trên bên ngoài tòa nhà.

Thanh tra bước vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của mình với nhân viên an ninh. Sau một cuộc trao đổi ngắn, họ đã được phép vào bên trong. Khi kiểm tra danh bạ trong tòa nhà, họ phát hiện ra địa chỉ này không khớp với thông tin của công ty.

Nhân viên điều tra hiện trường đã đến tầng mục tiêu, tầng 16, và cố gắng khám phá. Họ không tìm thấy bất kỳ biển hiệu rõ ràng nào cho CITM trong khu vực văn phòng, cũng như không có bất kỳ biện pháp an ninh nào. Vì không phát hiện thông tin về công ty, nhân viên điều tra không thể vào bên trong, cũng không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân hoặc logo của nó. Ngoài ra, không gian văn phòng không phải là không gian làm việc chung.

Thông qua các khu vực chung của tầng, thanh tra không thể quan sát môi trường bên trong của công ty, khiến tình hình tổng thể không rõ ràng. Dựa trên điều này, có thể đánh giá rằng địa chỉ của nhà giao dịch có thể là giả.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý CITM không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối CITM tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai ở Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.