Mục đích

Thị trường ngoại hối Malaysia là một thị trường forex mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với sự tăng trưởng liên tục của nền kinh tế địa phương và sự mở cửa dần dần của thị trường tài chính, tầm quan trọng của giao dịch ngoại hối tại Malaysia ngày càng nổi bật. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới forex trong khu vực, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Malaysia.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối NEXUSFINTRADE ở Malaysia theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Suite 7 - 3, Tầng 7, Tòa nhà Menara IMC, Số 8, Đường Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur, Malaysia.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm để kiểm định nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Malaysia để tiến hành xác minh tại chỗ đại lý NEXUSFINTRADE, được cho là có địa chỉ tại Suite 7 - 3, Tầng 7, Tòa nhà Menara IMC, số 8, Đường Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur, Malaysia.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công tòa nhà Menara IMC, tọa lạc trên đường Jalan Sultan Ismail, được bao quanh bởi một môi trường nhộn nhịp với không khí thương mại sôi động. Không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan của công ty trên bên ngoài tòa nhà.

Người khảo sát bước vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào.

Khi bước vào tòa nhà, người ta phát hiện bên trong có rất nhiều công ty tài chính quy mô lớn, nhưng không có biển hiệu NEXUSFINTRADE. Trên các hộp thư có thông tin của từng công ty được dán, và thông tin công ty tương ứng với hộp thư ở tầng 7 trống không, không có chi tiết công ty nào được ghi.

Do thiếu lịch hẹn trước, nhân viên kiểm tra không thể tiếp cận tầng mục tiêu (tầng 7), do đó không xác nhận được vị trí cụ thể của công ty. Họ cũng không thể vào khuôn viên công ty hoặc quan sát và chụp ảnh khu vực tiếp tân cùng biểu trưng của công ty. Văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Vì không thể tiếp cận nội thất công ty, môi trường văn phòng bên trong không thể quan sát được, và tình hình tổng thể không phù hợp với định vị mà họ tuyên bố.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý NEXUSFINTRADE không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối NEXUSFINTRADE tại Malaysia theo kế hoạch. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho việc ra quyết định cuối cùng.