Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối mới nổi được phát triển trong những năm gần đây. Với vị trí địa lý thuận lợi, chính sách tài chính cởi mở và cơ sở hạ tầng tài chính tiên tiến, nó đã thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người thực hành hiểu toàn diện hơn về các đại lý ngoại hối trong khu vực này, nhóm khảo sát đã tiến hành các chuyến thăm thực tế đến UAE.

Quy trình

Lần này, nhóm kiểm tra thực địa đã lên kế hoạch đến thăm nhà môi giới ngoại hối Zenith Capital tại UAE theo đúng lịch trình. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là Văn phòng số 1102, Tòa tháp Prisam, Khu kinh doanh Business Bay, Dubai, UAE.

Một đội kiểm tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến UAE theo một kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới Zenith Capital, nơi tuyên bố tọa lạc tại Văn phòng số 1102, Tòa tháp Prisam, Khu kinh doanh Business Bay, Dubai, UAE.

Các thanh tra viên đã đến Tòa tháp Prisam một cách suôn sẻ, tọa lạc tại trung tâm Dubai, được bao quanh bởi một môi trường thịnh vượng và bầu không khí thương mại sôi động. Đây là một tòa nhà văn phòng siêu sang trọng; tuy nhiên, không có biển hiệu công ty hay thông tin liên quan nào được tìm thấy bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên vào tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích với bảo vệ. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, họ được phép vào. Tầng một có danh bạ tất cả các công ty, nhưng không tìm thấy thông tin liên quan về Zenith Capital.

Vì không thể tìm thấy công ty mục tiêu trong danh bạ tầng một, các thanh tra viên đã lên tầng mục tiêu, tầng 11, nhưng phát hiện văn phòng 1102 trên tầng đó trống rỗng. Không có công ty nào đang hoạt động, và không có biển hiệu công ty rõ ràng hay biện pháp an ninh nào. Vì văn phòng trống, các thanh tra viên không thể vào bên trong, cũng không thể chụp ảnh quầy lễ tân và biểu trưng của nó. Hơn nữa, văn phòng này không phải là văn phòng dùng chung.

Qua cửa kính, các thanh tra viên thấy văn phòng hoàn toàn trống rỗng, và môi trường tổng thể không phù hợp với định vị đã nêu.

Do đó, sau khi thanh tra, đã xác nhận rằng nhà môi giới Zenith Capital không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối Zenith Capital. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thể thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ để tham khảo và không nhằm làm cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.