Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ rất sôi động, không có kiểm soát ngoại hối. Cư dân có thể tự do nắm giữ ngoại tệ và chuyển tiền vào và ra mà không bị hạn chế. Trong những năm gần đây, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với giao dịch ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, thu hút nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hiệu suất thực tế của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, nhóm nghiên cứu hiện trường đã tiến hành một chuyến thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Cuộc kiểm tra này nhắm vào công ty môi giới Utradefx, với địa chỉ văn phòng được công bố là Ahi Evran Cad. Số 21, Tầng 1, Polaris Plaza Maslak İstanbul / Türkiye (Tầng 1, Polaris Plaza, Ahi Evran Cad. Số 21, Maslak, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Đội kiểm tra đã nghiêm ngặt xác định và xác minh địa chỉ.

Khi đến, các thanh tra viên đã xác nhận số nhà phù hợp với thông tin công khai và thành công xác định tòa nhà Polaris Plaza. Các con đường xung quanh bình thường. Các thanh tra viên đã có thể chụp được cảnh toàn cảnh của tòa nhà, thể hiện diện mạo của một tòa nhà văn phòng thương mại điển hình.

Sau đó, các thanh tra viên có quyền truy cập không bị cản trở vào sảnh tòa nhà, nơi có một biển hiệu liệt kê các công ty cư dân. Tuy nhiên, các lần tìm kiếm lặp đi lặp lại không có đề cập đến tên của Utradefx trên biển hiệu, cũng như không có thông tin nào hướng dẫn công ty đến khu vực văn phòng ở tầng 1.

Để xác minh tình hình thêm, các nhà khảo sát đã hỏi nhân viên bàn tiếp tân trong sảnh về việc Utradefx có đặt văn phòng ở tầng 1 của tòa nhà không. Nhân viên bàn tiếp tân một cách rõ ràng khẳng định rằng công ty không được liệt kê trong danh mục kinh doanh cư dân của tòa nhà và không có hồ sơ về việc công ty đã đăng ký hoặc hoạt động tại đó. Các nhà khảo sát sau đó đã cố gắng xác nhận khu vực văn phòng cụ thể ở tầng 1, nhưng không thể tiếp cận được do thiếu hướng dẫn số phòng rõ ràng và thiếu sự hỗ trợ của nhân viên. Hơn nữa, không có biểu trưng của Utradefx trên tường bên ngoài của tòa nhà hoặc trong các khu vực công cộng, và không có hình ảnh của bàn tiếp tân hoặc khu vực văn phòng của công ty được ghi lại.

Sau khi xác minh, mặc dù địa chỉ và số nhà khớp nhau, việc thiếu hồ sơ thực tế về sự hiện diện của công ty không cung cấp bằng chứng về hoạt động thực tế của nó.

Do đó, cuộc khảo sát xác nhận rằng công ty môi giới Utradefx không tồn tại tại địa chỉ đã nêu.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm Utradefx như đã dự định. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công bố công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.