Mục đích

Thị trường ngoại hối Malaysia là một thị trường forex mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế Malaysia và sự mở cửa dần của thị trường tài chính, tầm quan trọng của giao dịch ngoại hối tại quốc gia này ngày càng nổi bật. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới forex trong khu vực, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Malaysia.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối CCIB tại Malaysia theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Đơn vị Tầng 11 (D1), Tòa nhà Văn phòng Chính, Khu phức hợp Công viên Tài chính Labuan, Jalan Merdeka, 87000 F.T. Labuan Malaysia.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Malaysia để tiến hành xác minh tại chỗ đại lý CCIB, được cho là có địa chỉ tại Unit Level 11 (D1), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex Jalan Merdeka, 87000 F.T. Labuan Malaysia.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công Khu phức hợp Công viên Tài chính Labuan, nằm ở trung tâm khu tài chính của đảo Labuan, đây là một tòa nhà rất sang trọng trong khu vực. Không khí thương mại xung quanh rất sôi động, môi trường sạch sẽ và gọn gàng. Tuy nhiên, không tìm thấy biểu tượng công ty hoặc thông tin liên quan của CCIB trên bên ngoài tòa nhà.

Người khảo sát bước vào sảnh tòa nhà và sau khi giải thích mục đích với nhân viên bảo vệ, đã được cho phép vào.

Trong quá trình di chuyển đến tầng mục tiêu, biển chỉ dẫn kỹ thuật số trong hành lang chỉ hiển thị một vài dòng cùng lúc và thay đổi rất chậm, khiến việc chụp ảnh hoặc dừng lại lâu là không thể. Có bốn hoặc năm nhân viên an ninh tại quầy lễ tân ở tầng một, họ cũng cấm chụp ảnh bên trong tòa nhà. Khi đến tầng mục tiêu, không tìm thấy biển chỉ dẫn rõ ràng cho khu vực văn phòng của CCIB. Do các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, điều tra viên không thể tiếp cận các tầng cụ thể để xác nhận vị trí chính xác hoặc vào khuôn viên công ty, ngăn cản họ chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu tượng của nó. Ngoài ra, văn phòng không phải là không gian làm việc chung.

Môi trường nội thất bên trong công ty không thể quan sát được qua cửa kính, khiến không thể xác nhận liệu có phù hợp với định vị được tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý CCIB không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối CCIB tại Malaysia theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo, không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.