Mục đích

Thị trường ngoại hối Singapore là một thị trường forex mới nổi, phát triển vào những năm 1970 cùng với sự trỗi dậy của thị trường đô la châu Á. Là một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối lớn trên thế giới, nó có giờ giao dịch linh hoạt, nhiều loại công cụ giao dịch và số lượng lớn các tổ chức tài chính. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các sàn forex trong khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Singapore.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành đến Singapore theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối Lim & Tan. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 16 COLLYER QUAY #15 - 00 COLLYER QUAY CENTRE SINGAPORE 049318.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi ý thức nhiệm vụ để bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã đến Singapore theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Dựa trên thông tin nêu trên, họ đã tiến hành chuyến thăm tại chỗ đến nhà môi giới Lim & Tan.

Nhân viên điều tra hiện trường đã tiến hành đến Trung tâm Collyer Quay dựa trên thông tin địa chỉ để thực hiện xác minh tại chỗ đối với thương nhân tuyên bố có trụ sở tại 16 COLLYER QUAY #15 - 00 TRUNG TÂM COLLYER QUAY SINGAPORE 049318Lim & Tan.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công Trung tâm Collyer Quay, nằm trong khu vực nhộn nhịp của Singapore với môi trường xung quanh sạch sẽ và bầu không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy biểu tượng công ty hoặc thông tin liên quan của Lim & Tan trên bên ngoài tòa nhà.

Người khảo sát đã vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên an ninh. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào tòa nhà.

Tuy nhiên, không có thông tin liên quan đến Lim & Tan được tìm thấy trên bảng thông tin trong tòa nhà. Do không thể xác định chính xác vị trí tầng, nhân viên kiểm tra không thể tiếp cận tầng mục tiêu (tầng 15), và do đó không thể xác nhận liệu khu vực văn phòng của công ty có biển chỉ dẫn rõ ràng hay các biện pháp an ninh hay không, chưa kể đến việc tiếp cận nội thất. Ngoài ra, họ đã không chụp ảnh bàn tiếp tân hoặc biểu trưng của nó. Văn phòng được đề cập không phải là không gian làm việc chung.

Qua sảnh của tòa nhà, không thể vào được khuôn viên công ty, khiến không thể quan sát để đánh giá môi trường bên trong, phong cách trang trí hoặc hoạt động của nhân viên. Nhìn chung, trải nghiệm kiểm tra tại chỗ chỉ giới hạn ở việc đến tòa nhà, nơi thông tin công ty không được tìm thấy trên bảng danh mục và cũng không thể tiếp cận tầng tương ứng.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý Lim & Tan không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Lim & Tan tại Singapore theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.