Lý do thăm viếng này

Úc tự hào với một nền văn hóa giao dịch sâu sắc và một môi trường quy định được công nhận trên toàn cầu. Thị trường tiền tệ rất phổ biến ở quốc gia này. Các sàn giao dịch tiền tệ hàng đầu của Úc được cho là có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn hơn giao dịch tiền mặt trên thị trường chứng khoán Úc. Các nhà tham gia vào thị trường ngoại hối Úc bao gồm các ngân hàng, các sàn giao dịch ngoại hối, các công ty đầu tư, các nhà đầu tư cá nhân, v.v. Là cơ quan quản lý thị trường ngoại hối, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) giám sát hành vi của tất cả các nhà tham gia và hoạt động của các thị trường như dịch vụ tài chính, chứng khoán, hợp đồng tương lai, ngoại hối và các lĩnh vực khác. ASIC cam kết bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và giúp họ tránh rủi ro thị trường bằng cách sử dụng hệ thống quy định nghiêm ngặt hơn. Với sự phát triển tiếp tục của thị trường tài chính và kinh tế ở Úc, thị trường ngoại hối địa phương sẽ tiếp tục phát triển. Nhằm giúp nhà đầu tư hoặc những người thực hành có được hiểu biết toàn diện hơn về các sàn giao dịch ngoại hối tại Úc, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến quốc gia này để thăm viếng các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Úc để thăm viếng sàn giao dịch Mckay Global Markets theo địa chỉ quy định của nó là Suite 608, Tầng 6, 97-99 Bathurst Street, Sydney, NSW, 2000, Úc.

Một đội ngũ kiểm tra giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, cam kết bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, đã tiến hành một cuộc xác minh trực tiếp được lên kế hoạch tỉ mỉ của sàn giao dịch Mckay Global Markets tại 97-99 Bathurst Street, Sydney. Nằm ở một khu kinh doanh phụ của Sydney, tòa nhà mục tiêu là một cấu trúc văn phòng trung bình với một mặt tiền được bảo quản tốt.

Các nhà điều tra đã vào tòa nhà và tìm thấy một bảng hướng dẫn trong sảnh. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bảng hướng dẫn liệt kê Đơn vị 608 tại tầng 6 là "IS Group Head Office", không có bất kỳ tham chiếu nào đến "McKay Global Markets". Hơn nữa, không có biển hiệu hoặc tài liệu quảng cáo liên quan đến công ty mục tiêu được tìm thấy trong khu vực sảnh.

Các nhà điều tra đã lên thang máy lên tầng 6 để truy cập Đơn vị 608 để tiến hành xác minh tiếp theo. Tuy nhiên, hành lang truy cập của tầng này được bảo vệ bằng hệ thống thẻ vào, ngăn chặn việc truy cập trực tiếp vào khu vực văn phòng. Sau nhiều lần thử đàm phán để được truy cập, nhân viên quản lý tòa nhà từ chối cho phép vào với lý do "không cho phép nhân viên chưa được ủy quyền". Bị buộc phải ở trong khu vực công cộng, nhóm đã quan sát rằng cả hành lang lẫn lối vào đều không có biển hiệu liên quan đến McKay Global Markets. Chỉ có một số bức tường có logo "IS Group", điều này tiếp tục nâng cao nghi ngờ về tính hợp pháp của công ty mục tiêu.

Mặc dù không thể vào bên trong, các nhà điều tra đã nhìn qua khe cửa vào Đơn vị 608. Khu vực văn phòng có thể nhìn thấy được trang trí đơn giản, thiếu các yếu tố thương hiệu đặc trưng như logo công ty hoặc hiển thị tuyên bố sứ mệnh. Số lượng máy tính làm việc hạn chế và bố cục văn phòng làm cho việc đánh giá quy mô hoạt động thực tế của công ty trở nên không thể.

Để bù đắp cho các hạn chế về truy cập, nhóm kiểm tra đã tiến hành cuộc phỏng vấn ngắn gọn với các người thuê khác và nhân viên quản lý tòa nhà. Một người thuê ẩn danh tiết lộ rằng tầng 6 đã lâu được thuê bởi "IS Group" và các công ty liên kết của nó, không có thông tin về "McKay Global Markets" hoạt động ở đó. Nhân viên quản lý tài sản xác nhận không có hồ sơ thuê cho công ty giao dịch trong đăng ký của tòa nhà, cũng như không nhận được bất kỳ đơn đăng ký thuê gần đây nào.

Ngoài ra, nhóm đã kiểm tra hệ thống đăng ký không gian làm việc chung, xác nhận địa chỉ không được liệt kê là một địa điểm văn phòng linh hoạt, loại bỏ khả năng công ty mục tiêu hoạt động dưới sự sắp xếp như vậy.

Thông qua cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng Mckay Global Markets không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Đội điều tra đã đến Úc để thăm dò sàn giao dịch Mckay Global Markets theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho biết rằng sàn giao dịch không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định thông minh sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.