Mục đích

Thị trường ngoại hối Singapore là một thị trường forex mới nổi, phát triển vào những năm 1970 cùng với sự trỗi dậy của thị trường đô la châu Á. Là trung tâm giao dịch ngoại hối lớn thứ tư thế giới, nó có giờ giao dịch linh hoạt, nhiều sản phẩm giao dịch đa dạng và nhiều loại hình người tham gia thị trường. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới forex trong khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Singapore.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành đến Singapore theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa tại nhà môi giới ngoại hối Zidfinance Global. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 12 MARINA BOULEVARD, TOWER 3, #17 - 01 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE, SINGAPORE 018982.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, đã đến Singapore theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Dựa trên những thông tin nêu trên, họ đã tiến hành chuyến thăm trực tiếp đến đại lý Zidfinance Global.

Nhân viên điều tra hiện trường đã tiến hành đến khu vực mục tiêu dựa trên thông tin địa chỉ để thực hiện xác minh tại chỗ đối với thương nhân Zidfinance Global được cho là đặt tại 12 MARINA BOULEVARD, TOWER 3, #17 - 01 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE, SINGAPORE 018982.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, một trong những tòa nhà văn phòng tốt nhất tại Singapore, tọa lạc tại Trung tâm Tài chính Marina Bay sầm uất. Môi trường xung quanh vô cùng sang trọng, với không khí thương mại đậm đặc, và vị trí trên bản đồ toát lên sự xa hoa. Tòa nhà là nơi đặt trụ sở của các công ty tài chính lớn. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu hay thông tin liên quan đến công ty nào bên ngoài tòa nhà.

Thanh tra hiện trường đã vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào sảnh. Tuy nhiên, bảng danh mục công ty không được tìm thấy bên trong sảnh.

Do không thể tiếp cận được tầng mục tiêu, điều tra viên hiện trường đã không thể đến được tầng cụ thể và xác nhận vị trí chính xác của công ty. Đương nhiên, họ không thể vào được khuôn viên công ty, chụp ảnh khu vực tiếp tân hoặc biểu trưng tại quầy lễ tân. Không gian văn phòng được đề cập không phải là không gian làm việc chung.

Qua khu vực sảnh, thanh tra viên hiện trường không thể quan sát môi trường bên trong của công ty. Tình hình tổng thể không phù hợp với tuyên bố của họ về việc có một địa điểm văn phòng cố định.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý Zidfinance Global không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Zidfinance Global ở Singapore theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.