Mục đích

Thị trường ngoại hối Malaysia là một thị trường mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với sự tăng trưởng liên tục của nền kinh tế địa phương và sự mở cửa dần của thị trường tài chính, giao dịch ngoại hối ngày càng trở nên quan trọng tại Malaysia. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Malaysia.

Quy trình

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối NEXUSFINTRADE tại Malaysia theo đúng kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Tầng 12(E), Tòa nhà Văn phòng Chính, Khu phức hợp Công viên Tài chính Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T. Malaysia.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Malaysia để tiến hành xác minh tại chỗ đối với đại lý NEXUSFINTRADE được cho là tọa lạc tại Tầng 12(E), Tòa nhà Văn phòng Chính, Khu phức hợp Công viên Tài chính Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T. Malaysia.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công Tòa nhà Trung tâm Tài chính, tọa lạc tại khu vực trung tâm nhất của Đảo Labuan, được bao quanh bởi môi trường nhộn nhịp và bầu không khí thương mại sôi động. Tòa nhà này được coi là rất sang trọng tại địa phương. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan của công ty ở bên ngoài tòa nhà.

Thanh tra bước vào sảnh ở tầng một của tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào bên trong.

Tuy nhiên, máy lấy nước ở hành lang chỉ hiển thị một vài dòng tại một thời điểm và thay đổi rất chậm, khiến không thể chụp ảnh hoặc đứng lâu. Có bốn hoặc năm nhân viên an ninh ở quầy lễ tầng một, và họ cũng cấm chụp ảnh bên trong tòa nhà. Kết quả là không thể đến được tầng mục tiêu (tầng 12) và xác nhận xem có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng hoặc biện pháp an ninh nào trong khu vực văn phòng của NEXUSFINTRADE hay không.

Do nhiều hạn chế, người khảo sát không thể vào bên trong, cũng như không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân và biểu tượng của nó. Ngoài ra, văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Qua khu vực sảnh, do không thể tiếp cận nội thất, không thể quan sát môi trường bên trong công ty, phong cách trang trí và hoạt động của nhân viên. Do đó, không thể xác định liệu môi trường tổng thể có phù hợp với định vị mà họ tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý NEXUSFINTRADE không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối NEXUSFINTRADE tại Malaysia theo kế hoạch. Tên công ty của nhà môi giới và các thông tin khác không được tìm thấy tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để ra quyết định.