Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối Nga là một trong những thị trường tài chính quan trọng nhất ở Đông Âu. Tận dụng nguồn lực năng lượng phong phú và nền kinh tế đang phát triển, ngành kinh doanh giao dịch ngoại hối Nga dần phát triển, thu hút nhiều nhà giao dịch quốc tế và địa phương. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của các sàn giao dịch ngoại hối trong khu vực, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tại Nga.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, đội kiểm tra đã đi đến Moscow như kế hoạch để tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện tại địa chỉ văn phòng được niêm yết công khai của nhà môi giới BPCE Capital: Biznes Tsentr Lotos Odesskaya Ulitsa, 2a, Moscow, Nga 117638.

Đội kiểm tra đã thành công trong việc định vị Trung tâm Kinh doanh Lotus, nằm ở vùng ngoại ô của Moscow. Nằm trong khu vực ngoại ô, khu vực này thiếu các cơ sở kinh doanh chuyên nghiệp và bầu không khí cần thiết cho các nhà môi giới tài chính tiến hành kinh doanh, khác biệt đáng kể so với đặc điểm tiêu biểu của trung tâm kinh doanh.

Đội kiểm tra đã chụp được một cái nhìn toàn cảnh về tòa nhà trung tâm kinh doanh, mà dường như là một cấu trúc đa tầng tiêu chuẩn. Đội kiểm tra sau đó có quyền truy cập không bị cản trở vào sảnh của tòa nhà, nơi có các cơ sở tiếp tân cơ bản. Mặc dù bảng hiệu hiển thị tên của một số cơ sở cư trú, một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào của BPCE Capital. Đội kiểm tra cũng tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng trong các khu vực công cộng của sảnh và bên ngoài tòa nhà, nhưng không tìm thấy biểu trưng của BPCE Capital.

Do bảng hiệu không chứa thông tin liên quan, các nhà khảo sát không thể xác định tầng và vị trí văn phòng cụ thể của công ty. Họ đã cố gắng hỏi nhân viên lễ tân về thông tin văn phòng của BPCE Capital, nhưng nhận được câu trả lời rõ ràng: "Tôi chưa bao giờ nghe về công ty này, và không có công ty nào ở đó." Điều này tiếp tục xác nhận rằng công ty môi giới không có không gian văn phòng trong trung tâm kinh doanh. Do đó, các nhà khảo sát không thể vào công ty được đề cập hoặc chụp ảnh bàn tiếp tân hoặc biểu trưng của nó. Vị trí được xác nhận là không chia sẻ, loại bỏ khả năng hoạt động như một trạm làm việc chia sẻ. Điều này xác nhận rằng địa chỉ văn phòng ngoại ô được tuyên bố của BPCE Capital là không đúng và không có hoạt động kinh doanh thực sự diễn ra.

Do đó, cuộc khảo sát xác nhận rằng BPCE Capital không có vị trí kinh doanh thực sự.

Tóm Tắt Khảo Sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm BPCE Capital theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại địa điểm kinh doanh được công bố công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.