Lý do Khảo sát Thực địa

Thị trường ngoại hối tại Việt Nam đã phát triển trong những năm gần đây. Nó thực hiện một hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý, và chế độ tỷ giá tiếp tục phát triển. Về quy mô thị trường, nó đạt 3,4 tỷ USD vào năm 2024, nhưng nhìn chung vẫn đang ở giai đoạn đầu với sự đa dạng sản phẩm còn hạn chế. Khi Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu khu vực, các hiệp định thương mại gia tăng, và tiến bộ công nghệ thúc đẩy giao dịch trực tuyến, thị trường ngoại hối dự kiến sẽ phát triển hơn nữa. Đội ngũ điều tra tại chỗ đã đến Việt Nam để tiến hành các chuyến thăm thực địa.

Quy Trình Khảo Sát Thực Địa

Cuộc kiểm tra tại chỗ này nhắm vào thương nhân BESTOPEX, có địa chỉ văn phòng đăng ký công khai là Sala City, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Sala City, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, không có thông tin cụ thể về số nhà hoặc tầng). Đội kiểm tra đã tuân thủ nghiêm ngặt địa chỉ này để xác định vị trí và xác minh, và phát hiện rằng địa chỉ này có thông tin thiếu sót rõ ràng, gây cản trở cho việc xác định vị trí chính xác.

Khi đến Quận An Lộ Đông thuộc Quận 2, nhân viên thanh tra đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện xung quanh Sal a City: bằng cách tham vấn với cư dân địa phương, nhân viên cộng đồng, và xem xét bản đồ khu vực, không tìm thấy bất kỳ tòa nhà, khu phức hợp thương mại, hoặc khu công viên văn phòng nào được đánh dấu rõ ràng là Sal a City; mở rộng phạm vi tìm kiếm, người ta phát hiện ra rằng khu vực này chủ yếu là các tòa nhà chung cư dân cư, không có bất kỳ tòa nhà nào có chức năng văn phòng, hoàn toàn thiếu các điều kiện vận hành cần thiết mà các nhà giao dịch tài chính yêu cầu.

Nhân viên khảo sát, do thiếu một tòa nhà mục tiêu rõ ràng, chỉ có thể ghi lại môi trường tổng thể của khu chung cư; và không thể xác định vị trí sảnh công ty, cũng như không có bất kỳ yếu tố liên quan đến văn phòng nào như danh bạ tòa nhà hoặc các tầng cụ thể. Sau khi kiểm tra nhiều lần trong khu vực, không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu LOGO nào liên quan đến BESTOPEX. Khi xác minh, địa chỉ công khai không chỉ có thông tin không đầy đủ khiến việc xác định vị trí chính xác là không thể, mà khu vực mục tiêu thực sự là một khu dân cư không có cơ sở văn phòng, hoàn toàn trái ngược với các thuộc tính hợp lý của địa chỉ văn phòng của một nhà giao dịch, thiếu bất kỳ bằng chứng cốt lõi nào để chứng minh hoạt động thực tế của BESTOPEX.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý BESTOPEX không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Tóm tắt Khảo sát Thực địa

Nhà điều tra hiện trường đã tiến hành một chuyến thăm tại chỗ đến BESTOPEX như kế hoạch, nhưng không tìm thấy dấu vết nào liên quan đến công ty tại địa chỉ được công bố, điều này cho thấy nhà giao dịch không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên cân nhắc kỹ lưỡng để tránh những tổn thất không cần thiết.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Khảo sát Thực địa

Nội dung và ý kiến trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định cuối cùng.