Lý do thực hiện Khảo sát Tại Thực Địa

Thị trường ngoại hối của Belarus là một phần quan trọng của cảnh quan tài chính Đông Âu. Tận dụng nền công nghiệp vững chắc trong sản xuất máy móc và hóa chất, cũng như mối quan hệ kinh tế và thương mại chặt chẽ với các quốc gia láng giềng, ngành kinh doanh giao dịch ngoại hối của đất nước này đã phát triển ổn định, thu hút cả các nhà giao dịch quốc tế và các tổ chức địa phương. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình trạng hoạt động thực sự của các nhà môi giới ngoại hối địa phương, một nhóm nghiên cứu thực địa đã tiến hành một chuyến thăm đặc biệt tới Belarus.

Quy Trình Khảo Sát Tại Thực Địa

Lần này, đội kiểm tra đã đi đến Minsk, Belarus, theo kế hoạch, để kiểm tra công ty môi giới Global Trust Fx. Địa chỉ công khai của nó là: 36/1 đường Internatsionalnaya, văn phòng 823, 220030, Cộng hòa Belarus, Minsk.

Đội kiểm tra chuyên nghiệp đã kiểm tra địa chỉ được liệt kê một cách nghiêm ngặt, chính xác đến nơi sau khi lập kế hoạch tuyến đường và xác nhận tọa độ trong Minsk.

Đội kiểm tra đầu tiên quan sát tòa nhà mục tiêu và môi trường xung quanh, chụp ảnh toàn cảnh bên ngoài. Mặc dù tòa nhà có vẻ là một tòa nhà văn phòng, nhưng không có dấu hiệu nào về hoạt động của Global Trust Fx được quan sát.

Các nhà khảo sát sau đó đã thành công vào sảnh công ty thông qua cửa vào công cộng của tòa nhà. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại các biển chỉ dẫn tầng sảnh và biển chỉ dẫn khu vực công cộng nhiều lần, họ không tìm thấy thông tin nào cho thấy tên công ty của Global Trust Fx hoặc tổ chức tương ứng với Văn phòng 823. Không có biển chỉ dẫn liên quan đến công ty môi giới trong tòa nhà, làm tăng thêm nghi ngờ về mối liên kết của địa chỉ với công ty môi giới.

Để xác nhận vị trí của Văn phòng 823, các nhà khảo sát đã liên hệ với lễ tân sảnh và quản lý tài sản. Sau khi tìm kiếm danh sách sở hữu nội bộ, họ xác nhận rằng không có thông tin về Global Trust Fx và rằng công ty môi giới không có văn phòng tại Tòa nhà 36/1. Do đó, các nhà khảo sát không thể được phép đến tầng 8 để xác nhận vị trí cụ thể của Văn phòng 823, cũng như không thể vào bên trong công ty. Do đó, họ không thể chụp ảnh bàn tiếp tân hoặc logo của Global Trust Fx.

Hơn nữa, đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành tìm kiếm xung quanh tòa nhà và dọc theo đường Internatsionalnaya, phỏng vấn các doanh nghiệp lân cận, chủ sở hữu tòa nhà văn phòng và cư dân địa phương. Họ không tìm thấy thông tin về Global Trust Fx, do đó loại bỏ khả năng công ty môi giới hoạt động gần địa chỉ mục tiêu.

Do đó, kiểm tra tại chỗ đã xác nhận rằng Global Trust Fx không tồn tại tại địa chỉ đã nêu."

Tóm Tắt Khảo Sát Tại Thực Địa

Các nhà khảo sát đã thăm Global Trust Fx theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại địa điểm kinh doanh được công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Tại Thực Địa

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.