Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông tại Trung Quốc là một thị trường forex quốc tế phát triển vào những năm 1970. Là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu, thị trường forex Hồng Kông giữ vị trí quan trọng trong giao dịch ngoại hối toàn cầu nhờ mức độ mở cửa cao, môi trường giao dịch sôi động và hệ thống quản lý trưởng thành. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các sàn forex tại khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Tonghai Financial tại Hồng Kông, Trung Quốc theo đúng kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là tầng 18 và 19, Tòa nhà Trung Quốc, số 29 Queen's Road Central, Hồng Kông.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và đến Hồng Kông, Trung Quốc để tiến hành xác minh tại chỗ đối với đại lý tự nhận có trụ sở tại tầng 18 và 19, Tòa nhà Trung Quốc, số 29 Queen's Road Central, Hồng KôngTonghai Financial.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, tọa lạc tại số 29 Queen's Road Central, được bao quanh bởi một môi trường nhộn nhịp với không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan đến Tonghai Financial trên bên ngoài tòa nhà.

Thanh tra đã vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ được phép vào tòa nhà. Bên trong tòa nhà, không tìm thấy bất kỳ biển hiệu hoặc thông tin nào về công ty.

Khi đến các tầng mục tiêu là tầng 18 và 19, các điều tra viên hiện trường phát hiện khu vực văn phòng của Tonghai Financial không có biển hiệu rõ ràng hoặc biện pháp an ninh. Do không tìm thấy thông tin về công ty, các điều tra viên không thể vào bên trong. Ngoài ra, họ không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân hoặc biểu tượng của công ty, và không gian văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Thông qua các khu vực chung của tầng, thanh tra không thể quan sát bất kỳ điều kiện nội bộ nào của công ty. Tình hình tổng thể không phù hợp với định vị mà họ tuyên bố, dẫn đến kết luận rằng đó là gian lận.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý Tonghai Financial không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Tonghai Financial tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai ở Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho việc ra quyết định cuối cùng.