Mục đích

Thị trường ngoại hối tại Cyprus đã phát triển thành một thị trường tương đối năng động trong những năm gần đây, thu hút nhiều nhà môi giới ngoại hối hoạt động tại đây nhờ chính sách tài chính tương đối thoáng và vị trí địa lý thuận lợi. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Cyprus.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối TRADEQUO tại Síp theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Archiespiskopou Makariou III 160 tầng 1, 3026, Limassol, Síp.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm để sàng lọc kỹ lưỡng cho các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và đến Cyprus để tiến hành xác minh tại chỗ.môi giớiTRADEQUO tuyên bố có trụ sở tại Archiespiskopou Makariou III 160 tầng 1, 3026, Limassol, Cyprus.

Khi đến địa điểm mục tiêu, thanh tra phát hiện đó là một trạm xăng, khá khác biệt so với môi trường văn phòng như dự kiến. Đi bộ xung quanh, họ nhận thấy một tòa nhà lớn, nhưng vị trí của nó không có bất kỳ biển hiệu nổi bật nào chỉ dẫn đến công ty TRADEQUO. Môi trường xung quanh không thể hiện không khí thương mại liên quan đến giao dịch ngoại hối, trông khá bình thường. Không tìm thấy biểu tượng công ty hay thông tin liên quan trên bề mặt tòa nhà.

Thanh tra hiện trường bước vào sảnh tòa nhà, sau khi giải thích mục đích với bảo vệ, đã được cho phép vào.

Tuy nhiên, không tìm thấy biển tên công ty hoặc logo của TRADEQUO bên trong tòa nhà. Do không thể xác định được tầng cụ thể và vị trí chính xác, nhóm kiểm tra không thể tiếp cận tầng mục tiêu để xác nhận khu vực văn phòng của TRADEQUO. Do đó, không có tình huống liệu có thể tiếp cận nội thất hay không, và cơ sở này không phải là không gian văn phòng chia sẻ.

Thông qua các khu vực công cộng của tòa nhà, các thanh tra viên đương nhiên không thể quan sát môi trường bên trong của công ty TRADEQUO. Tình hình tổng thể không phù hợp với vị thế mà họ tuyên bố, và tính xác thực của nó là đáng ngờ.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằngmôi giớiTRADEQUO không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối TRADEQUO tại Cyprus theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không tìm thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo, không nên được coi là cơ sở cuối cùng để lựa chọn.