Mục đích

Thị trường ngoại hối Singapore là một thị trường forex mới nổi, phát triển vào những năm 1970 cùng với sự trỗi dậy của thị trường đô la châu Á. Là một trong những trung tâm tài chính lớn trên thế giới, thị trường forex Singapore có đặc điểm là giao dịch sôi động, quy định nghiêm ngặt và đa dạng các sản phẩm tài chính. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới forex tại khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa ở Singapore.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Overseas Investments Traders tại Singapore theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 1 Scotts Road, #24-10 Shaw Centre, Singapore 228208.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã đến Singapore theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Dựa trên thông tin nêu trên, họ đã tiến hành chuyến thăm trực tiếp đến đại lý Overseas Investments Traders.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công tại Shaw Centre, tọa lạc tại một khu vực nhộn nhịp của Singapore với môi trường xung quanh sạch sẽ và bầu không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy biểu tượng công ty hoặc thông tin liên quan của Overseas Investments Traders trên bên ngoài tòa nhà.

Thanh tra bước vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên an ninh. Sau khi đăng ký, họ đã được cấp phép để vào.

Khi đến tầng mục tiêu, tầng 24, điều tra viên hiện trường phát hiện công ty tương ứng với tầng này không phải là Overseas Investments Traders, và không có dấu hiệu rõ ràng hoặc biện pháp an ninh nào cho công ty được đề cập. Do sự không khớp giữa tầng và công ty, điều tra viên hiện trường không thể vào bên trong cái gọi là Overseas Investments Traders, cũng như không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân và biểu tượng của nó. Ngoài ra, tầng này không phải là không gian văn phòng chia sẻ.

Thông qua các khu vực chung trên tầng, thanh tra quan sát thấy môi trường văn phòng không phù hợp với định vị được tuyên bố bởi Overseas Investments Traders.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý Overseas Investments Traders không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Overseas Investments Traders tại Singapore theo kế hoạch. Tuy nhiên, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.