Mục đích

Thị trường ngoại hối Singapore đã nổi lên như một trung tâm ngoại hối quan trọng của châu Á vào những năm 1970. Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý chiến lược, môi trường chính trị ổn định và cơ sở hạ tầng tài chính tiên tiến, nó đã trở thành một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối toàn cầu chủ chốt. Để hỗ trợ các nhà đầu tư và chuyên gia có cái nhìn toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, đội ngũ kiểm tra tại chỗ đã thực hiện một chuyến thăm thực địa đến Singapore.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành theo kế hoạch đến Singapore để thực hiện chuyến thăm thực địa tại nhà môi giới ngoại hối EXP. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 50 Collyer Quay #04 - 03 OUE Bayfront Singapore 049321.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi ý thức nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và di chuyển đến Singapore. Dựa trên thông tin nêu trên, họ đã tiến hành chuyến thăm tại chỗ đến nhà môi giới EXP.

Nhà điều tra hiện trường đã tiến hành đến khu vực mục tiêu dựa trên thông tin địa chỉ để thực hiện xác minh tại chỗ đối với thương nhân được cho là đặt tại 50 Collyer Quay #04 - 03 OUE Bayfront Singapore 049321 EXP.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công OUE Bayfront, nằm trong khu vực sầm uất của Singapore với môi trường xung quanh sôi động và bầu không khí thương mại mạnh mẽ. Đây là một trong những tòa nhà văn phòng sang trọng nhất tại Singapore, nhưng không tìm thấy biểu tượng công ty hoặc thông tin liên quan trên bề mặt bên ngoài của tòa nhà.

Thanh tra hiện trường đã vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích chuyến thăm với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ đã được cho phép vào.

Tuy nhiên, không có danh bạ công ty nào được tìm thấy bên trong tòa nhà. Vì không thể thu thập thông tin về tầng của công ty trong tòa nhà, nhân viên kiểm tra đã không thể đến được tầng cụ thể và xác nhận vị trí chính xác, do đó họ không thể vào được khuôn viên công ty. Ngoài ra, họ cũng không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân và biểu tượng tại quầy tiếp tân. Văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Qua khu vực sảnh, vì không thể vào bên trong công ty, môi trường văn phòng nội bộ không thể quan sát được, và tình hình tổng thể vẫn chưa rõ.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý EXP không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã tiếp tục đến Singapore theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm trực tiếp tại chỗ của nhà môi giới ngoại hối EXP. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không có thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới được hiển thị, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyến cáo nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để ra quyết định.