Mục đích

Thị trường ngoại hối Malaysia là một thị trường forex mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với sự tăng trưởng liên tục của nền kinh tế địa phương và sự mở cửa dần của thị trường tài chính, tầm quan trọng của giao dịch ngoại hối tại Malaysia ngày càng nổi bật. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Malaysia.

Quy trình

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối TGB FX tại Malaysia theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Tầng 9 (G) Tòa nhà Văn phòng Chính, Công viên Tài chính Labuan, Jalan Merdeka 87000 Lãnh thổ Liên bang Labuan.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Malaysia để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà giao dịch TGB FX tự nhận có trụ sở tại địa chỉ nêu trên.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công tòa nhà Trung tâm Tài chính, tọa lạc tại khu vực trung tâm nhất của đảo Labuan, xung quanh là môi trường nhộn nhịp và không khí thương mại sôi động. Tòa nhà này được coi là rất sang trọng tại địa phương, nhưng không tìm thấy biểu tượng công ty hay thông tin liên quan nào trên bề mặt bên ngoài của tòa nhà.

Người khảo sát đã vào tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào.

Tuy nhiên, máy tra cứu thư mục ở hành lang chỉ hiển thị một vài dòng mỗi lần và thay đổi rất chậm, khiến việc chụp ảnh hoặc đứng lâu là không thể. Có một số nhân viên an ninh tại quầy tiếp tân ở tầng một, họ cũng cấm chụp ảnh bên trong tòa nhà. Điều tra viên hiện trường không thể tiếp cận tầng mục tiêu và do đó không thể xác nhận liệu TGB FX có biển chỉ dẫn rõ ràng hoặc các biện pháp an ninh trong khu vực văn phòng hay không. Do nhiều hạn chế, điều tra viên không thể vào bên trong, cũng như không thể chụp ảnh quầy tiếp tân hoặc biểu tượng của nó. Văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Thông qua các khu vực công cộng của tòa nhà, các thanh tra không thể quan sát môi trường bên trong của công ty, vì vậy họ không thể xác định liệu môi trường tổng thể có phù hợp với định vị mà công ty tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý TGB FX không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối TGB FX tại Malaysia theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không tìm thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho việc ra quyết định cuối cùng.