Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông, Trung Quốc là một thị trường ngoại hối quốc tế phát triển vào những năm 1970. Đây là một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng trên thế giới, đặc trưng bởi hoạt động giao dịch sôi động, mức độ mở cửa thị trường cao và có nhiều tổ chức tài chính. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, đội kiểm tra tại chỗ đã đến Hồng Kông, Trung Quốc để thực hiện các chuyến thăm thực địa.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Basel Markets tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Phòng 1318, Tầng 13, Tòa nhà Hop Kwai, Khu nhà ở Kwai Chung, Hồng Kông.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm trong việc thẩm định nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã đến Hồng Kông, Trung Quốc theo lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới Basel Markets mà tuyên bố có trụ sở tại Phòng 1318, Tầng 13, Tòa nhà Hop Kwai, Khu nhà ở Kwai Chung, Hồng Kông.

Các thanh tra viên đã đến thành công Tòa nhà Hop Kwai, Khu nhà ở Kwai Chung. Địa điểm này nằm ở Kwai Chung, Hồng Kông, Trung Quốc, được bao quanh bởi môi trường khu dân cư điển hình, yên tĩnh và chủ yếu là không khí sinh hoạt dân cư, với hoạt động thương mại hạn chế. Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào ở bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi ngắn gọn, họ được phép vào tòa nhà.

Khi đến tầng mục tiêu, tầng 13, các thanh tra viên không tìm thấy thông tin về công ty này trên bảng chỉ dẫn. Không có biển chỉ dẫn rõ ràng cho khu vực văn phòng của Basel Markets, cũng như không có các biện pháp an ninh liên quan. Vì địa chỉ này thực chất là một khu nhà ở công cộng cho thuê tại Hồng Kông, không phải là không gian văn phòng thương mại, các thanh tra viên không thể vào được cơ sở được cho là của công ty. Họ không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân của công ty mục tiêu, và địa chỉ này cũng không phải là không gian văn phòng chia sẻ.

Thông qua các khu vực công cộng trên tầng, các thanh tra viên quan sát thấy bố cục của tầng hoàn toàn là các căn hộ dân cư. Không có dấu hiệu của các văn phòng công ty bên trong, và toàn bộ môi trường không phù hợp với định vị mà họ tuyên bố.

Do đó, sau cuộc kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới Basel Markets không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại hiện trường đã đến thăm nhà môi giới forex Basel Markets tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của họ, không thể thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới này, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ dành cho mục đích tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.