Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ rất sôi động, không có kiểm soát ngoại hối. Cư dân có thể tự do nắm giữ ngoại tệ và chuyển tiền vào và ra mà không bị hạn chế. Trong những năm gần đây, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với giao dịch ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, thu hút nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hiểu chính xác về hiệu suất thực tế của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, nhóm nghiên cứu trường học đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Cuộc kiểm tra này nhắm vào công ty giao dịch GOLDTAKAS, có địa chỉ trụ sở được công khai tại Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. NO:10/2 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (IDTM) A3 Blok K:4/193 Yeşilköy 34149 Bakırköy / İstanbul - Türkiye (193, Tầng 4, Trung tâm Thương mại Thế giới Istanbul, Tòa nhà A3, 10/2 Atatürk Street, Yeşilköy, Quận Bakırköy, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, 34149). Đội kiểm tra tuân thủ nghiêm ngặt địa chỉ này để xác định vị trí chính xác và xác minh.

Sau khi đến khu vực mục tiêu, đội kiểm tra đã thành công vào công viên. Là một khu phức hợp kinh doanh nổi tiếng, môi trường tổng thể được tổ chức tốt. Tuy nhiên, vì không tìm thấy công ty mục tiêu, đội kiểm tra đã chụp được một bức tranh toàn cảnh của Tòa nhà A3. Các nhà khảo sát sau đó đã vào sảnh của Tòa nhà A3 mà không gặp trở ngại. Sau khi tìm kiếm biển chỉ dẫn nhiều lần, họ không thấy đề cập đến GOLDTAKAS.

Các nhà khảo sát sau đó đã thành công đến tầng 4 và xác nhận địa chỉ cụ thể, chỉ để phát hiện rằng phòng thực tế là khu văn phòng của một công ty khác. Biển hiệu trên cửa không liên quan đến GOLDTAKAS, và những người trong phòng cho biết họ chưa bao giờ nghe về công ty đó. Để xác minh thêm, các nhà khảo sát đã hỏi với bảo vệ tầng và quản lý tài sản công viên liệu GOLDTAKAS có đặt tại Phòng 193 trên tầng 4 của Tòa nhà A3 hay không. Nhân viên liên quan đã rõ ràng cho biết không có công ty nào được liệt kê trong danh sách các công ty cư trú ở đó, và Phòng 193 đã được công ty hiện tại sử dụng từ lâu, không có sự thay thế hoặc chia sẻ không gian văn phòng.

Hơn nữa, các nhà khảo sát không tìm thấy biểu trưng GOLDTAKAS trên tường bên ngoài của Tòa nhà A3, trong các khu vực công cộng bên trong, hoặc xung quanh Phòng 193. Xác minh đã xác nhận rằng mặc dù địa chỉ chỉ ra Trung tâm Thương mại Thế giới, một địa điểm thương mại nổi tiếng, nhưng địa chỉ thực tế tương ứng với một công ty khác và không chứa thông tin liên quan, thiếu bất kỳ bằng chứng cốt lõi nào để chứng minh hoạt động hợp pháp của công ty.

Do đó, sau kiểm tra tại hiện trường, đã xác nhận rằng nhà giao dịch GOLDTAKAS không tồn tại tại địa chỉ đã nêu.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm GOLDTAKAS như đã dự định. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại địa điểm kinh doanh được công khai, cho thấy rằng môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.