Mục đích

Thị trường ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ là một thị trường ngoại hối mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với việc nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ dần mở cửa và thị trường tài chính liên tục được cải thiện, giao dịch ngoại hối chiếm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính của đất nước này. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, đội kiểm tra hiện trường đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện chuyến thăm trực tiếp.

Quy trình

Nhóm kiểm tra tại chỗ của vấn đề này đã đến Thổ Nhĩ Kỳ theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối ALB Forex. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là Fulya M, Büyükdere Cad Torun Center A Bl 74A/80 34394 Şişli/İSTANBUL.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi ý thức nhiệm vụ để bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã đến Thổ Nhĩ Kỳ theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Dựa trên thông tin nêu trên, họ đã tiến hành chuyến thăm tại chỗ đến đại lý ALB Forex.

Điều tra viên hiện trường đã tiến đến khu vực mục tiêu dựa trên thông tin địa chỉ để tiến hành xác minh tại chỗ của đại lý được cho là đặt tại Fulya M, Büyükdere Cad Torun Center A Bl 74A/80 34394 Şişli/İSTANBUL ALB Forex.

Nhà điều tra hiện trường đã thành công đến Trung tâm Torun. Do sự không tồn tại của công ty, rất khó để mô tả chính xác các đặc điểm của môi trường xung quanh. Không có dấu hiệu hoặc thông tin liên quan nào của công ty được tìm thấy trên bề ngoài của tòa nhà.

Nhân viên kiểm tra đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên an ninh hoặc nhân viên. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào.

Mặc dù có thể vào được sảnh tòa nhà, nhưng khi đến tầng tương ứng, thanh tra hiện trường không tìm thấy biển hiệu khu vực văn phòng của ALB Forex. Sau khi hỏi thăm tại quầy tiếp tân sảnh, mới biết rằng không có công ty nào như vậy ở đây; đó là giả mạo. Vì sự không tồn tại của công ty đã được xác nhận ngay từ đầu, thanh tra hiện trường không thể đến được tầng cụ thể để xác nhận vị trí chính xác, cũng như không thể vào được bên trong công ty. Đương nhiên, họ không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân và biểu tượng của nó, và địa điểm văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Qua khu vực sảnh, vì không thể vào bên trong công ty, người ta không thể quan sát môi trường nội bộ, phong cách trang trí, hoạt động của nhân viên và các điều kiện khác. Nhìn chung, nhà giao dịch này không phù hợp với định vị mà họ tuyên bố là có địa chỉ văn phòng này.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý ALB Forex không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại hiện trường đã đến Thổ Nhĩ Kỳ theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối ALB Forex. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai, tên công ty và các thông tin khác của nhà môi giới không được tìm thấy, cho thấy rằng nhà môi giới này không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để ra quyết định.