Mục đích

Thị trường Forex Síp đã phát triển thành một thị trường Forex ngoài khơi có ảnh hưởng trong những thập kỷ gần đây, thu hút nhiều nhà Forex quốc tế đến thiết lập chi nhánh tại đây nhờ vị trí địa lý thuận lợi, môi trường quy định linh hoạt và cơ sở hạ tầng tài chính phát triển tốt. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà Forex trong khu vực này, đội ngũ kiểm tra tại chỗ đã đến Síp để thực hiện chuyến thăm thực địa.

Quy trình

Đoàn thanh tra này đã đến thăm Forex Sàn giao dịch Global Forex tại Cyprus theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là Skourou, Larnaca - 6023, Cyprus.

Một đội ngũ kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm thẩm định nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã đến Síp theo một kế hoạch tỉ mỉ để tiến hành kiểm tra Xác minh tại chỗ của Sàn giao dịch Global Forex, tổ chức tự nhận có trụ sở tại Skourou, Larnaca - 6023, Síp.

Thanh tra tại chỗ đã đến khu vực địa chỉ mục tiêu thành công. Điều kiện môi trường xung quanh khó mô tả do không tồn tại văn phòng. Không tìm thấy biển hiệu hay bất kỳ thông tin liên quan nào thuộc về công ty ở bên ngoài tòa nhà. Toàn bộ khu vực có vẻ tương đối bình thường, không có manh mối rõ ràng nào chỉ ra Sàn giao dịch này.

Nhà điều tra bước vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của mình với bảo vệ Bảo mật. Vì hoàn toàn không có thông tin danh bạ nào về công ty trong tòa nhà, bảo vệ Bảo mật cho biết họ không biết đến công ty đó, và nhà điều tra đã không thể được cấp phép vào bên trong.

Vì không thể vào tòa nhà, nên cũng không thể đến được tầng mục tiêu để xác nhận vị trí cụ thể, chưa kể đến việc phát hiện xem khu vực văn phòng của Global Forex có biển chỉ dẫn rõ ràng hay các biện pháp Bảo mật hay không. Điều này là do không thể tiếp cận nội thất và thực tế là văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Khi đến nơi, tôi xác nhận đây là địa chỉ chính xác, nhưng không tìm thấy thông tin nào về Sàn giao dịch/trader này, làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của nó.

Do đó, sau khi kiểm tra Xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng Sàn giao dịch Global Forex không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại chỗ đã đến thăm Forex Sàn giao dịch Global Forex tại Cyprus theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của nó, không thể thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của Sàn giao dịch này, điều này cho thấy Sàn giao dịch không có một địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho việc ra quyết định cuối cùng.