Mục đích

Thị trường ngoại hối Cyprus đã phát triển trong những năm gần đây trở thành một thị trường có mức độ ảnh hưởng quốc tế nhất định. Nhờ chính sách quản lý tài chính tương đối thoáng và vị trí địa lý thuận lợi, nơi đây đã thu hút nhiều nhà môi giới ngoại hối đến thiết lập văn phòng. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Cyprus.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối LDN Global Markets tại Síp theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Vasiliou Vrionidi 6, tầng 5, văn phòng 6, 3095 Limassol.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm kiểm định nghiêm ngặt các khoản đầu tư cho nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và di chuyển đến Cyprus để tiến hành xác minh tại chỗ đối với thương nhân tự nhận có trụ sở tại Vasiliou Vrionidi 6, tầng 5, văn phòng 6, 3095 Limassol LDN Global Markets.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, nằm ở một khu vực tương đối nhộn nhịp của Cyprus. Môi trường xung quanh gọn gàng, với không khí thương mại đậm đà. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan về công ty trên bên ngoài tòa nhà.

Thanh tra viên bước vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ không được cấp phép vào bên trong. Bên trong tòa nhà, không tìm thấy bất kỳ biển hiệu nào của công ty này.

Mặc dù tầng mục tiêu (tầng 5) có thể tiếp cận được, nhưng điều tra viên hiện trường không tìm thấy biển chỉ dẫn rõ ràng cho LDN Global Markets trong khu vực văn phòng, cũng như không có bất kỳ biện pháp bảo mật nào. Không thể vào được bên trong, họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu tượng của nó. Ngoài ra, văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Qua cửa ra vào, không thể nhìn rõ nội thất bên trong, khiến việc xác định môi trường nội bộ của công ty trở nên khó khăn. Nhìn chung, tính xác thực của nó đáng ngờ và được đánh giá là giả mạo.

Do đó, sau khi xác minh tại hiện trường, đã xác nhận rằngmôi giớiLDN Global Markets không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối LDN Global Markets tại Cyprus theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không tìm thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho các quyết định cuối cùng.