Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối Nga là một trong những thị trường tài chính quan trọng nhất ở Đông Âu. Tận dụng nguồn lực năng lượng phong phú và nền kinh tế đang phát triển, ngành kinh doanh giao dịch ngoại hối Nga dần phát triển, thu hút nhiều nhà giao dịch quốc tế và địa phương. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của các sàn môi giới ngoại hối trong khu vực, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tại Nga.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, đội kiểm tra tại hiện trường đã đi đến Moscow như kế hoạch để thăm sàn môi giới KENKO. Thông tin công khai cho biết địa chỉ văn phòng của họ là 18 Vlasovskaya Street, Arshi Tectora, Moscow, Nga (117393).

Tận tâm với lợi ích của nhà đầu tư, đội kiểm tra chuyên nghiệp đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện tại hiện trường của KENKO dựa trên địa chỉ đã nêu.

Đội kiểm tra đã đến tòa nhà tại 18 Vlasovskaya Street, Arshi Tectora, Moscow. Khu vực này khá xa xôi, bao quanh bởi các tòa nhà thấp và cơ sở dân cư, thiếu không khí kinh doanh sôi nổi. Từ bên ngoài tòa nhà, các nhà khảo sát đã có thể chụp được một cái nhìn toàn cảnh rõ ràng về tòa nhà. Tuy nhiên, sau một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng của tất cả các khu vực nhìn thấy, bao gồm các bức tường bên ngoài và cửa vào, không tìm thấy bất kỳ biển hiệu, logo hoặc hướng dẫn văn phòng liên quan đến KENKO.

Các nhà khảo sát đã cố gắng vào sảnh tòa nhà nhưng không thành công, làm cho việc xác minh sự hiện diện của biển hiệu công ty trở nên không thể. Logo của KENKO cũng không xuất hiện trên bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà. Do thiếu quyền truy cập vào tòa nhà, các nhà khảo sát không thể xác định tầng cụ thể, xác nhận vị trí văn phòng, hoặc vào công ty được đề cập. Hơn nữa, họ không thể chụp ảnh bàn tiếp tân hoặc logo của nó, không tìm thấy dấu vết về sự hiện diện thực sự của công ty. Vị trí đã được xác nhận không phải là văn phòng chia sẻ, loại trừ khả năng hoạt động như một trạm làm việc chung.

Các nhà khảo sát đã tiến hành một cuộc tìm kiếm toàn diện vùng xung quanh địa chỉ và tòa nhà mục tiêu, không tìm thấy bằng chứng về sự hiện diện của KENKO, khẳng định thêm tính gian lận của địa chỉ.

Do đó, cuộc khảo sát xác nhận rằng KENKO không có vị trí kinh doanh vật lý.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm KENKO theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Miễn trừ trách nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.