Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông, Trung Quốc, phát triển từ những năm 1970, đã trở thành một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng của châu Á nhờ vị trí địa lý thuận lợi, chính sách tài chính mở cửa và hệ thống tài chính trưởng thành. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối First Ratio Limited tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là "Tầng 11, Phòng 32, Tòa nhà Công nghiệp Lee Ka, số 8 đường Wu Fong, San Po Kong, Kowloon, Hồng Kông".

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm để kiểm tra kỹ lưỡng cho các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và đến Hồng Kông, Trung Quốc để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà phân phối First Ratio Limited tự nhận có trụ sở tại địa chỉ nêu trên.

Thanh tra đã đến thành công Tòa nhà Công nghiệp Lee Ka, tọa lạc tại số 8 đường Ng Fong, San Po Kong, Kowloon. Khu vực xung quanh mang không khí của một khu công nghiệp cũ với không khí thương mại trung bình. Đây là một tòa nhà công nghiệp rất cũ, và không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào bên ngoài tòa nhà.

Người khảo sát bước vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau một cuộc trao đổi ngắn, họ được phép vào bên trong. Không có thông tin về công ty trên bảng chỉ dẫn trong tòa nhà.

Khi đến tầng mục tiêu (tầng 11), điều tra viên hiện trường không tìm thấy biển chỉ dẫn rõ ràng cho First Ratio Limited trong khu vực văn phòng. Do thiếu thông tin liên quan, điều tra viên không thể vào được khuôn viên công ty được cho là, không chụp được ảnh khu tiếp tân hoặc logo của nó, và ghi nhận rằng tầng này không phải là không gian văn phòng chia sẻ.

Qua lối đi dưới sàn, các thanh tra không thể quan sát được bất kỳ điều kiện nội bộ nào của công ty. Nhìn chung, kết luận được đưa ra là không chính xác.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý First Ratio Limited không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối First Ratio Limited tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai ở Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để ra quyết định.