Mục đích

Thị trường ngoại hối Singapore là một thị trường ngoại hối mới nổi, phát triển vào những năm 1970 cùng với sự trỗi dậy của thị trường đô la châu Á. Là một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối lớn trên thế giới, nơi đây đã thu hút nhiều tổ chức tài chính quốc tế và các nhà giao dịch ngoại hối đến hoạt động nhờ vị trí địa lý thuận lợi, môi trường chính trị ổn định, cơ sở hạ tầng tài chính tiên tiến và chính sách tài chính mở cửa. Để giúp các nhà đầu tư hoặc chuyên gia hiểu rõ hơn về các nhà giao dịch ngoại hối trong khu vực, một đội kiểm tra tại chỗ đã đến Singapore để thực hiện nghiên cứu thực địa.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối TrustFxCapital tại Singapore theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 10 JLN Serene, Serene Center, Singapore 258748.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm kiểm định chặt chẽ các khoản đầu tư cho nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Singapore để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà giao dịch TrustFxCapital được cho là đặt tại địa chỉ 10 JLN Serene, Serene Center, Singapore 258748.

Nhân viên điều tra hiện trường đã đến thành công địa điểm mục tiêu, nằm ở một khu vực tương đối xa xôi của Singapore, liền kề với Vườn Bách thảo Singapore. Tòa nhà là một khu thương mại nhỏ với môi trường xung quanh yên tĩnh nhưng thiếu không khí thương mại sôi động. Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan bên ngoài tòa nhà. Tòa nhà không giống một tòa tháp văn phòng, và địa chỉ được cung cấp không đủ chi tiết để thu thập thông tin về công ty.

Thanh tra bước vào sảnh tòa nhà và sau khi giải thích mục đích với nhân viên bảo vệ, đã được cho phép vào bên trong. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu của công ty trong tòa nhà, cũng như không nhìn thấy logo của công ty.

Do không thể xác định được tầng cụ thể và vị trí chính xác, các thanh tra hiện trường không thể tiếp cận được tầng mục tiêu, khiến họ không thể xác nhận liệu có dấu hiệu rõ ràng hay biện pháp an ninh nào trong khu vực văn phòng của công ty, chưa kể đến việc vào được khuôn viên công ty. Ngoài ra, họ cũng không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân hoặc biểu tượng của công ty, và văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Qua sảnh tòa nhà, không thể quan sát môi trường bên trong của công ty do không thể thu thập thêm thông tin về hoạt động của họ. Nhìn chung, không có thông tin hợp lệ nào liên quan đến nhà môi giới này có thể thu thập được, điều này không phù hợp với tuyên bố của họ về việc có mặt tại địa chỉ văn phòng đã nêu.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý TrustFxCapital không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối TrustFxCapital tại Singapore theo kế hoạch. Tên công ty của nhà môi giới và các thông tin khác không được tìm thấy tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để lựa chọn.