Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ rất sôi động, không có kiểm soát ngoại hối. Cư dân có thể tự do giữ ngoại tệ và chuyển tiền vào và ra mà không bị hạn chế. Trong những năm gần đây, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với giao dịch ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, thu hút nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hiểu chính xác về hiệu suất thực tế của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Cuộc kiểm tra này nhắm vào công ty giao dịch Turkish Menkul Değerler, có địa chỉ trụ sở được công khai là Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak Pol Center A Blok No:1 İç Kapı No:62 Şişli / İstanbul (Tòa nhà Trung tâm Pol, Số 1, Nhà số 62, Đường Ali Kaya, Khu phố Esentepe, Quận Şişli, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Đội kiểm tra đã tuân thủ nghiêm ngặt địa chỉ này để xác định vị trí chính xác.

Sau khi đến khu vực mục tiêu, đội kiểm tra chỉ tìm thấy Pol Center B Blok, không phải là Tòa nhà A được liệt kê tại địa chỉ công khai. Để xác nhận vị trí của Tòa nhà A, đội kiểm tra đã tham khảo với các doanh nghiệp xung quanh và nhân viên quản lý tài sản, nhận được câu trả lời rõ ràng: tòa nhà cũ Pol Center A đã được cải tạo và hiện là một khách sạn căn hộ, không còn phục vụ làm văn phòng thương mại. Hơn nữa, biển hiệu ban đầu của Tòa nhà A không được giữ lại sau cải tạo, cho thấy rằng tòa nhà văn phòng được chỉ định bởi địa chỉ công khai không còn tồn tại.

Sau đó, các nhà khảo sát đã vào Tòa nhà B của Trung tâm Pol để kiểm tra, thành công trong việc chụp toàn cảnh của tòa nhà và tiếp cận không bị cản trở vào sảnh. Một biển hiệu trong sảnh liệt kê tên và số phòng của tất cả các công ty đang cư trú tại Tòa nhà B, nhưng không tìm thấy thông tin liên quan đến Turkish Menkul Değerler, cũng không có biển chỉ dẫn đến khu vực văn phòng tại Tòa nhà Nội 62.

Các nhà khảo sát tiếp tục hỏi bàn tiếp tân tại Tòa nhà B về việc công ty môi giới đã từng làm việc tại đó hay có bất kỳ văn phòng liên kết nào. Tiếp tân trả lời rằng họ không có hồ sơ về việc công ty từng có mặt ở đó và không nhận được bất kỳ yêu cầu nào. Hơn nữa, không tìm thấy biểu trưng Turkish Menkul Değerler trên tường bên ngoài hoặc trong các khu vực công cộng của Tòa nhà B, thiếu bất kỳ bằng chứng nào về hoạt động thực tế của công ty.

Do đó, cuộc khảo sát đã xác nhận rằng Turkish Menkul Değerler không tồn tại tại địa chỉ đã nêu.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm Turkish Menkul Değerler như đã dự định. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại địa điểm kinh doanh được công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.