Mục đích

Thị trường ngoại hối Singapore là một thị trường ngoại hối mới nổi, phát triển vào những năm 1970 cùng với sự trỗi dậy của Thị trường Đô la Châu Á. Là trung tâm giao dịch ngoại hối lớn thứ tư thế giới, nó đã thu hút nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế nhờ vị trí địa lý chiến lược, cơ sở hạ tầng tài chính vững mạnh và môi trường chính sách mở. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Singapore.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối KVB Global tại Singapore theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty này là 10 Collyer Quay, Ocean Financial Centre, Tầng 37, Singapore 049315.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã đến Singapore theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Dựa trên thông tin nêu trên, họ đã tiến hành chuyến thăm trực tiếp đến đại lý KVB Global.

Nhân viên điều tra hiện trường đã tiến hành đến Trung tâm Tài chính Ocean dựa trên thông tin địa chỉ để tiến hành xác minh tại chỗ đối với đại lý tuyên bố có trụ sở tại 10 Collyer Quay, Trung tâm Tài chính Ocean, Tầng 37, Singapore 049315 KVB Global.

Thanh tra hiện trường đã đến thành công Trung tâm Tài chính Ocean, tọa lạc tại một trong những khu vực nhộn nhịp nhất của Singapore. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, không khí thương mại sôi động, đường phố đông đúc và dòng người tấp nập. Đây là một trong những tòa nhà văn phòng thịnh vượng nhất Singapore. Thanh tra đã chụp ảnh bảng chỉ dẫn của tòa nhà, nhưng thông tin của công ty KVB Global không có trong danh sách.

Người khảo sát đã vào sảnh tòa nhà và sau khi giải thích mục đích với nhân viên bảo vệ, đã được cấp quyền vào. Tuy nhiên, khi cố gắng đi lên tầng mục tiêu (tầng 37), họ không thể đến được tầng cụ thể đó vì một số lý do, do đó không thể xác nhận vị trí chính xác của công ty.

Trong trường hợp này, điều tra viên hiện trường không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân và biểu tượng của nó, và văn phòng không phải là không gian làm việc chung. Do bị từ chối quyền tiếp cận nội bộ công ty, điều tra viên không thể quan sát môi trường văn phòng bên trong, chỉ nhận được phản hồi 'không được phép vào'. Nhìn chung, tình hình quan sát được không phù hợp với tuyên bố của nhà giao dịch về sự hiện diện hoạt động tại địa chỉ này.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý KVB Global không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối KVB Global tại Singapore theo kế hoạch. Tuy nhiên, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.